股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-019
葵花药业集团股份有限公司
关于使用自有资金对子公司实施委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款事项概述
1、委贷对象及金额
序号 公司名称 委贷金额(万元)
1 黑龙江葵花药业股份有限公司 不超过 17,600.00
2 葵花药业集团（佳木斯）有限公司 不超过 6,000.00
3 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司 不超过 2,000.00
4 葵花药业集团（冀州）有限公司 不超过 17,000.00
5 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 不超过 17,500.00
6 葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司 不超过 5,500.00
7 葵花药业集团湖北武当有限公司 不超过 7,500.00
8 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司 不超过 13,000.00
合计 不超过 86,100.00
2、资金用途：日常经营活动所需资金
3、委贷期限：自委托贷款合同生效后 12 个月内
4、资金费用：银行贷款同期基准利率
5、还款方式：季度偿还利息，本金合同完结后一次性付清
1
6、还款资金来源：各公司日常经营活动所获资金
二、审议程序
上述公司均为公司直接或间接控股子公司，委托贷款事项业经公司第二届董
事会第二十九次会议审议通过。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会
审议。
三、委贷对象基本情况
（一）黑龙江葵花药业股份有限公司
1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、注册地址： 黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
3、法定代表人： 关彦斌
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构： 本公司持股 9,990 万元人民币，比例 99.9%，公司全资子公
司葵花药业集团医药有限公司持股 10 万元人民币，比例 0.1%。
6、公司类型： 股份有限公司
7、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、
水蜜丸）、颗粒剂、口服液、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取
8、成立日期： 1998 年 6 月 5 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，黑龙江葵花药业股份有限公司（单体）的资产总
额为 67,844.04 万元，负债总额为 30,148.12 万元，归属于母公司所有者的所有
者权益为 37,695.92 万元，营业收入为 96,397.99 万元，归属于母公司所有者的
净利润为 14,177.85 万元。
（二）葵花药业集团（佳木斯）有限公司
1、公司名称： 葵花药业集团（佳木斯）有限公司
2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街 88 号
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3、法定代表人： 任景尚
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构： 本公司持股 100%
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围： 胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸）、糖浆剂、散
剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售；经营本企业自产产品及相关技
术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务
8、成立日期： 1998 年 9 月 9 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团（佳木斯）有限公司的资产总额为
18,784.13 万元，负债总额为 7,150.15 万元，归属于母公司所有者的所有者权
益为 11,633.98 万元，营业收入为 9,401.69 万元，归属于母公司所有者的净利
润为 1,254.77 万元。
（三）葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司
1、公司名称： 葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司
2、注册地址： 黑龙江省佳木斯市东风区乌苏里江街 91 号
3、法定代表人： 任景尚
4、注册资本：2,126.4 万元人民币
5、股权结构： 本公司持股比例 100%
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围： 片剂、胶囊剂、丸剂、原料药生产，对外贸易经营
8、成立日期： 1999 年 12 月 14 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司的资产总
额为 10,549.35 万元，负债总额为 4,385.70 万元，归属于母公司所有者的所有
3
者权益为 6163.65 万元，营业收入为 12,771.54 万元，归属于母公司所有者的净
利润为 2,036.94 万元。
（四）葵花药业集团（冀州）有限公司
1、公司名称：葵花药业集团（冀州）有限公司
2、注册地址： 冀州市滏阳西路 8 号
3、法定代表人： 吴淑华
4、注册资本： 7,608 万元人民币
5、股权结构： 本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司持
股比例 100%。
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：颗粒剂、口服液、合剂、小容量注射剂、乳膏剂（激素类）、
栓剂、口服溶液剂、糖浆剂、软膏剂、生产销售
8、成立日期：2001 年 4 月 27 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团（冀州）有限公司的资产总额为
22,009.12 万元，负债总额为 11,406.13 万元，归属于母公司所有者的所有者权
益为 10,602.99 万元，营业收入为 14,824.41 万元，归属于母公司所有者的净利
润为 1,205.58 万元。
（五）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
1、公司名称： 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
2、注册地址： 衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号
3、法定代表人： 龙陵
4、注册资本：7,000 万元人民币
5、股权结构： 本公司持有股权 4900 万人民币，持股比例 70%，刘海港持股
1890 万元，比例 27.00%；李洪建持股 105 万元，比例 1.50%；龙陵持股 105 万
元，比例 1.5%
4
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围： 生产颗粒剂(含头孢类、青霉素类)、硬胶囊剂(含头孢类、
青霉素类)、片剂、散剂、干混悬剂；销售公司自产产品
8、成立日期：2004 年 8 月 2 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（单体）
的资产总额为 32,301.62 万元，负债总额为 19,167.76 万元，归属于母公司所有
者的所有者权益为 13,133.86 万元，营业收入为 33,955.36 万元，归属于母公司
所有者的净利润为 5,483.77 万元。
（六）葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
1、企业名称：葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司
2、住所：襄阳市高新区邓城大道 85 号
3、法定代表人：黄正军
4、注册资本：3007.317 万元
5、股权结构：本公司持股 55%，黄正军等 18 位自然人持股 45%。
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2002 年 09 月 20 日
8、经营范围： 片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、硬
胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、搽剂、露剂、酒剂、酊剂（内服）、合剂、洗
剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂（外用）（有限期至 2020 年 12
月 31 日）原料药生产（仅限许可证所列经营范围：湖北省襄阳市襄城区建锦路
且有效期至 2020 年 12 月 31 日止）；生产液体消毒剂、抗（抑）菌制剂（液体）
（净化）（有效期至 2016 年 8 月 28 日止）；糖果制品（糖果）生产（有效期至
2018 年 6 月 22 日止）中药材收购（不含甘草、麻黄草收购）
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司（单体）的
5
资产总额为 23,624.03 万元，负债总额为 15,799.32 万元，归属于母公司所有者
的所有者权益为 7,824.71 万元，营业收入为 35,701.16 万元，净利润为 1,367.76
万元。
（七）葵花药业集团湖北武当有限公司
1、公司名称：葵花药业集团湖北武当有限公司
2、注册地址： 湖北省十堰房县城关镇泰山庙工业园
3、法定代表人： 黄正军
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、股权结构：本公司控股子公司葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司持股
比例 100%。
6、公司类型：一人有限责任公司
7、经营范围： 药品生产销售（不超过药品生产许可证核定范围）；绞股蓝、
茶叶生产销售；中药材（不含杜仲、麝香、甘草、麻黄草）收购销售
8、成立日期：2008 年 1 月 23 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团湖北武当有限公司的资产总额为
8,912.82 万元，负债总额为 9,896.08 万元，归属于母公司所有者的所有者权益
为-983.26 万元，营业收入为 5,769.97 万元，净利润为-196.55 万元。
（八）葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
1、公司名称： 葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司
2、注册地址： 迁安市迁安镇聚鑫街 3206 号
3、法定代表人： 刘天威
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构： 本公司持有股权 1953.864 万元人民币，持股比例 98.68%，
郭金林持股 26.136 万元，比例 1.32%
6、公司类型：有限责任公司
6
7、经营范围： 片剂、硬胶囊剂、散剂、合剂、颗粒剂、糖浆剂、原料药(复
核凝乳酶)制造;保健食品制造；普通货运。
8、成立日期：1995 年 3 月 23 日
9、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司的资产
总额为 30,753.89 万元，负债总额为 26,967.30 万元，归属于母公司所有者的所
有者权益为 3,786.59 万元，营业收入为 15,413.24 万元，归属于母公司所有者
的净利润为 1,253.69 万元。
四、其他股东委贷情况
葵花药业集团（冀州）有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、
葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司、葵花药
业集团（唐山）生物制药有限公司均非本公司全资子公司，本公司与上述各子公
司之各小股东均不存在关联关系。
上述各子公司各自的小股东均未提供同比例委托贷款。
五、委托贷款风险防控措施
本公司建立健全了财务内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保
资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其
实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本公司财务中
心对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相
应措施,控制或降低风险，确保资金安全。
六、独立董事之独立意见
公司对控股子公司提供委托贷款，补充现金流，有助于各子公司扩大再生产、
提升业绩，同时有助于改善本公司整体资产结构，降低本公司整体融资成本，实
现股东利益最大化。
7
在公司向控股子公司提供委托贷款时，各控股子公司小股东因自身经营状况
未实施同比例委托贷款。经核实，公司与上述各控股子公司小股东之间不存在关
联关系。考虑了公司的控股地位、公司集团化管理的运营模式及委托贷款有偿原
则等因素，认为本次委托贷款不存在利益输送之行为，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
公司已建立健全了内部控制制度，能够对子公司实施有效管理和风险控制，
确保资金安全和风险可控；本次提供为公司下属控股子公司提供委托贷款事项决
策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
同意公司使用自有资金向黑龙江葵花药业股份有限公司、葵花药业集团（佳
木斯）有限公司、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司、葵花药业集团（冀州）
有限公司、葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司、葵花药业集团（襄阳）隆中
有限公司、葵花药业集团湖北武当有限公司、葵花药业集团（唐山）生物制药有
限公司实施不超过 86,100.00 万元委托贷款，使用期限为自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关议案的独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
8
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