股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-016
葵花药业集团股份有限公司
关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于对葵花药业集团医药有限公司提供担保的议
案》。同意本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司（以下简称“医药公司”）
在使用公司申请的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“金融机构”）
授信时，为其提供总金额不超过 1 亿元的担保额度，期限一年，担保方式为连带
责任担保，并授权董事长与金融机构签订具体担保协议。
由于医药公司资产负债率超 70%，根据相关规定，本议案尚需提交 2015 年
年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：葵花药业集团医药有限公司
2.统一社会信用代码：91230184793055414U
3.企业类型：一人有限责任公司
4.法定代表人：关一
5.成立时间：2006年8月18日
6.注册资本：1,000万元
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7.住所：五常市亚臣大街27号
8.经营范围：化学制剂、中成药、抗生素、生化药品、保健食品批发。食用
油、食品、饮料。（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）零售。牙膏、日化及
药妆护理产品、卫生消毒用品。医疗器械批发。进出口贸易。中药材批发、中药
饮片批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.经营状况：截至2015年12月31日，医药公司总资产68,029.42万元，总负
债66,726.14万元，所有者权益1,303.28万元，营业收入295,691.56万元，利润
总额-560.05万元，净利润-430.64万元，资产负债率为98.08%。
三、担保的具体情况
担保额度总金额不超过1亿元人民币，期限一年，担保方式为连带责任担保。
用于医药公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务。本次担保不
存在反担保情况，公司将及时披露为担保人提供担保的进展或变化情况。
四、独立董事意见
医药公司为本公司全资子公司，主要负责公司下属各药品生产企业药品的销
售业务。其经营业务、财务管理、机构设置、人员管理等方面均由公司完全掌控。
该公司业务特点决定了轻资产、重现金流的经营特征，公司对其提供担保，使其
充分利用银行授信进行业务周转，能提升公司整体的资金使用效率，符合公司整
体利益。
综上，同意医药公司在使用本公司申请的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行
授信时，为其提供总金额不超过 1 亿元的担保额度，期限一年，担保方式为连带
责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次合计新增不超过(含)人民币10,000万元的担保金额占公司2015年审计
总资产的2.66%，公司2015年审计净资产的3.83%。截至本公告披露之日，公司及
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控股子公司累计对外担保余额为人民币0万元人民币，加上本次对全资子公司医
药公司新增人民币10,000万元的担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为
人民币10,000万元，占公司2015年审计总资产的2.66%，占公司2015年审计净资
产的3.83%。
截至本公告披露之日，公司及控股子公司无逾期担保事项。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会
议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
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