苏州设计研究院股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
本人作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的
规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，
维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将 2015 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2015年度，公司召开董事会4次，股东大会3次，本人作为公司的独立董事，
准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题
的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整
体利益和中小股东的利益。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015 年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本
人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，
并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2015 年 2 月 28 日第一届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于
第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2014 年度利
润分配预案的独立意见、关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见、关于 2014
年度公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于第一届董事会换届选举的的独
立意见。
2、2015 年 5 月 19 日第二届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于聘
任公司高级管理人员的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任委员、审计委员会成员，2015 年按照《董事会提
名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与
公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、
经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，
保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利
益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深
入 了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、 财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并
就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出
的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出
异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015 年度履行职责情况汇报。2016 年本人将抽出更多时间了
解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信
和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：朱增进
2016 年 4 月 14 日
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