证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-017
苏州设计研究院股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于2016 年4月14日上午9点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年4
月1日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事３人，实到监事３人。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议
由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下
决议：
1、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2015 年度监
事会工作报告》。
表决结果：３票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年财务决算报告的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 33,230.73 万元，比上年同期下降 1.69%；营
业利润为 5,885.51 万元，比上年同期下降 14.24%；归属于上市公司股东的净利
润为 5,110.61 万元，比上年同期下降 9.63%。经营业绩总体有所下降。
表决结果：３票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
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监事会经审议，同意公司以截至 2016 年 4 月 13 日公司总股本 6000 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计派发现金 1,200
万元人民币（含税），剩余未分配利润 147,839,918.15 元结转以后年度分配。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。
同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2015 年度审计报告及财务报表的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均
能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司
2015 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金 505.748 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，履行了必要的审批手续，符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过
10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不
超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证日常运营和资金安全的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元闲
置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于使用暂时闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于投资碧玺云（上海）数据科技有限公司的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《 对外投资公告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司监事会
2016 年４月 14 日
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