2015 年度独立董事述职报告
作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2015 年的工作中，我们勤勉
尽责、忠实履行职责，现将本年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1.报告期出席公司董事局会议情况：
独立董事 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议
牟文 10 10 0 0 0 否
李余利 10 10 0 0 0 否
伍小泉 12 12 0 0 0 否
张奉军 2 2 0 0 0 否
张宗俊 2 2 0 0 0 否
范自力 0 0 0 0 0 否
2.报告期出席公司股东大会情况：
独立董事姓名 本报告期应参加股东大会次数 现场出席次数
牟文 4 4
李余利 4 3
伍小泉 5 5
张奉军 1 1
张宗俊 1 1
范自力 0 0
二、发表独立意见情况
本年度，我们在作为公司独立董事任职期间，凭借自身专业知识，对
公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、核销资产
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及计提资产减值准备情况、股东向公司提供借款暨关联交易情况、公司重
大资产重组及终止重组事项、出售子公司股权等重大事项发表了独立、客
观、公正的独立意见。
三、专业委员会工作情况
我们积极参与公司董事局专门委员会工作，依据各专门委员会工作规
则赋予的职权和义务，认真开展各项工作，发挥专门委员会作用。
1.董事局审计委员会按照公司《董事局审计委员会工作规则》的有关
规定，在本年度财务报告审计工作中全程参与，及时与会计师事务所进行
沟通，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。
2.董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》和《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，
切实履行职责，对公司本年度新聘董事，独立董事、高管的任职资格进行
了严格审核。对公司经营班子和相关人员 2015 年度目标任务完成情况及
薪酬情况进行了审定。
3.董事局战略委员会按照《董事局战略委员会工作规则》积极开展工
作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司
的稳定和发展进行积极调研。
四、对公司进行现场调查的情况
我们充分利用现场参加董事会的机会到公司进行调查和了解，与公司
其他董事、经营班子及相关人员保持沟通，了解公司日常生产经营情况，
关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传报道，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，根据自身专业知识和独立判断给公司提供好的建议和意
见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）督促公司严格按照《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》
等相关法律、法规规定真实、准确、完整、及时的进行信息披露，维护广
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大投资者利益。
（二）在董事会审议重大事项时，我们独立、客观、审慎地行使表决
权，对公司生产经营，高管履职情况进行监督检查，切实履行董事局专门
委员会职责。
（三）督促公司做好投资者关系管理工作，保持公司同投资者有效沟
通。
五、其他
1.未有提议召开董事会情况发生。
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
独立董事：张奉军 张宗俊 范自力
牟 文（离任）
李余利（离任）
伍小泉（离任）
二○一六年四月十三日
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