证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2016-008
广东佳隆食品股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、公司第五届董事会第十一次会议于 2016 年 4 月 13 日召开，会议审议通
过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 6 日(星期五)下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 5 日—2016 年 5 月 6 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 6 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016
年 5 月 5 日 15:00 至 2016 年 5 月 6 日 15:00 的任意时间。
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
-1-
5、股权登记日：2016 年 4 月 29 日
6、会议出席对象
（1）截至 2016 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知
公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出
席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 6 楼会议室（广
东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案均由公司第五届董事会第十一次会议审议通过后提
交，程序合法、资料完备。
2、审议议案：
1、审议《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》。
2、审议《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》。
3、审议《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
5、审议《关于公司<2015 年年度报告>及公司<2015 年年度报告摘要>的议
案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构并确定其报酬的议案》。
上述议案中的议案 4 需经特别决议通过。
本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。
上述议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告
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和第五届监事会第七次会议决议公告。
根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，本次股东大会审
议的议案 4、议案 6 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表
决进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016 年 5 月 4 日—2016 年 5 月 5 日（上午 9:30—11:30，下
午 14:30—17:00）。
2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾
工业区上寮园 256 幢 0138 号）
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账
户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、
授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。
信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部
（广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号）；信函请注明“股东大会”
字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
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五、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系方式
（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园 256 幢 0138 号（515343）
（2）联系人：许钦鸿
（3）电话：0663-2912816 传真：0663-2918011
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二 O 一六年四月十三日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东大会授权委托书
附件 3：股东参会登记表
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附件 1：
参与网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362495。
2、投票简称：佳隆投票。
3、投票时间：2016 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“佳隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，
则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报
价格如下表所示：
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表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 以下六项议案 100.00
1 《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》 1.00
2 《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》 2.00
3 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》 3.00
4 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 4.00
《关于公司<2015 年年度报告>及公司<2015 年年度报告摘要>的
5 5.00
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
6 6.00
财务审计机构并确定其报酬的议案》
④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 5 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 5 月 6 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广东佳隆食品股份有限公司
2015 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席广东佳隆食品股份有限公司 2015 年年
度股东大会。本人/单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表
决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结
束。
委托人股东账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
1 《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2015 年年度报告>及公司<2015 年年度报告摘要>
5
的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
6
年度财务审计机构并确定其报酬的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年 月 日
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附件 3：
广东佳隆食品股份有限公司
2015 年年度股东大会股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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