上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
等相关规定，我们作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第六次会议的相
关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2015 年度利润分配预案，我们认为，该利润分
配预案符合公司的实际经营发展需要和长远发展规划，符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》以及《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于
公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意该利润分配预案，并同意将此事项
提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
二、独立董事关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。
公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均
按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司 2015 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使
用募集资金的情形。董事会关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
经核查，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投
项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形。我们同意公司以募集资金人民币
66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
五、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的独立意见
在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过 40,000 万元闲
置募集资金购买保本型金融机构理财产品，在不影响募投项目使用资金的前提下，
有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，因此
我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，并同意将此事项
提交公司 2014 年年度股东大会进行审议。
六、独立董事关于续聘 2016 年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，
公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计机
构，并提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据财政部于 2015 年发布的《关于印发<企业会计准则解释第 7 号>的通知》
（财会 [2015]19 号），公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》
及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：
会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益
的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
刘正东 万如平 葛其泉
年 月 日
2016 年 4 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
