证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-039
上海良信电器股份有限公司
2015 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 13 日召开
的第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，具体情
况如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：5%以上股东、董事樊剑军、陈平、丁发晖
提议理由：鉴于公司2015年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好
预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交
所相关规定，在符合公司股利分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，拟提出公司2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案为：
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 - 5.0（含税） 10
以公司现有总股本129,423,480股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 5.00元（含税），合计派发现金股利
分配总额 64,711,740元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增10股，合计转增股本129,423,480 股。转增后公司总股本变更为
258,846,960 股。
董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总
提示
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳
定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规
定和要求，符合公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际
情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
经立信会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 125,135,537.65 元，按
10%提取法定盈余公积 12,513,553.77 元，加年初未分配利润 236,515,237.12
元，扣减已分配 2014 年度利润 30,959,950.00 元，截止 2015 年末可供股东分配
的利润为 318,177,271.00 元。
基于公司 2015 年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况，并结合公司未
来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事
会审议通过了本次利润分配方案，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑
了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司
的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配方案披露前六个月内，董事长兼总裁任思龙先生认购公
司非公开发行股份 2,502,085 股，公司副总裁兼财务总监认购公司非公开发行股
份 834,028 股，公司其他 5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。
2、截至本预案公告日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利
润分配方案披露后 6 个月内的减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关
法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案中的派发现金股利及资本公积金转增股本对公司净资
产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配方案实施完成
后，公司股本由 129,423,480 股增加至 258,846,960 股，按新股本摊薄计算，公
司 2015 年度基本每股收益为为 0.48 元/股，每股净资产为 3.52 元/股。
2、公司在本次利润分配方案披露前 6 个月内，存在如下限售股已解禁的情
形：
根据公司 2014 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于 2014 年 11 月 28 日起实行一
项限制性股票激励计划，限制性股票的首次授予日为 2014 年 11 月 28 日。2015
年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于限制性股
票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，2015 年 12
月 25 日，本次解锁的限制性股票上市流通，股数为 1,199,640 股。
公司在本次利润分配方案披露后 6 个月内，不存在限售股解禁或限售期即将
届满情形。
3、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提
交公司 2015 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 13 日
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