证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-012
人民网股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2016 年 4 月 14 日以现场表决与通讯表决结合的方式召
开。公司 8 名董事现场出席本次会议，董事余清楚先生、独立董事李
响先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制
度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《人民网股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》的议
案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要》与本公告同
时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2015 年年度报
告摘要》同时刊登于《证券时报》上。
2、关于《人民网股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议
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案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
3、关于《人民网股份有限公司 2015 年度总裁工作报告》的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于《人民网股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
5、关于《人民网股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟以总股本 1,105,691,056 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 0.75 元（含税），共计分配现金股利人民币（含
税）82,926,829.20 元，剩余未分配利润将结转入下一年度。
6、关于续聘人民网股份有限公司 2016 年度审计机构和内部控制
审计机构的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2015 年度，瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币
100 万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 25 万元。
7、关于《人民网股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《人民网股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》与本
公告同时登载于上海证券交易所网站。
8、关于《人民网股份有限公司 2015 年度社会责任报告》的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《人民网股份有限公司 2015 年度社会责任报告》与本公告同时
登载于上海证券交易所网站。
9、关于《人民网股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《人民网股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
10、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2015 年度薪
酬的议案；
表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：
公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行
业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的
实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造
性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存
在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员 2015 年度薪酬，同意
将董事 2015 年度薪酬提交公司股东大会审议。
11、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2015 年履职
报告》的议案；
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表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2015 年履职报告》与
本公告同时登载于上海证券交易所网站。
12、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
《公司章程》的详细修改情况请参考本公告附件一，修改后的《公
司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
13、关于《人民网股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
的议案；
表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《人民网股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》与本公告
同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司 2015
年年度股东大会汇报。
14、关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案。
表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
附件一：《人民网股份有限公司章程》修改情况
人民网股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 15 日
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附件一：《人民网股份有限公司章程》修改情况
根据人民网股份有限公司业务需要,拟对《公司章程》进行修改，
具体修改情况如下：
一、原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管
理人员的人员。
现变更为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
总编辑、副总裁、副总编辑、财务总监、董事会秘书以及其他由董事
会明确聘任为公司高级管理人员的人员。
二、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固
定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出
版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：
广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计
算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组
织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；
物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆
情监测;影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁。
上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终
以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。
现变更为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营
项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息
服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医
疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制
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作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技
术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示
及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；
文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影
视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；从事互联网文化活动。
上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终
以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。
三、原第一百零七条 董事会行使下列职权：（十一）聘任或者解
聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总
裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
现变更为：第一百零七条 董事会行使下列职权：（十一）聘任或
者解聘公司总裁、总编辑、副总编辑、董事会秘书；根据总裁的提名，
聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；
四、原第一百二十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。副
总裁协助总裁工作。
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
现变更为：第一百二十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或
解聘。副总裁 4 名,由董事会根据总裁提名聘任或解聘。
公司设总编辑 1 名,副总编辑 4 名，由董事会根据董事会编辑政
策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。
公司总裁、总编辑、副总裁、副总编辑、财务总监、董事会秘书
为公司高级管理人员。
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