证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-027
广州珠江啤酒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决 相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 14 日下午 16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年
4月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间（2016年4月13日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月14日下午
15:00）间的任意时间。
现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计 4 名，代表股份数为 534,111,030 股，占
公司总股本 680,161,768 股的 78.5271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，
代表股份数 534,110,630 股，占公司股份总数 680,161,768 的 78.5270%；通过网络投
票的股东 1 名，代表股份数为 400 股，占公司总股本的 0.0001%。公司部分董事、监事、
高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 会议决议
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过《公司关于非公开发
行股票后填补被摊薄即期回报措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。
投票结果：同意 534,110,630 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，
下同）所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议的股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者对本议案的表决情况为：0 票赞成，占出席股东大会中小投资者所
持有效表决权股份数的 0%；400 票反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权
股份数的 100%；0 票弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的 0%。
三、 见证律师意见
本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、叶嘉腾律师现场见证，并出具了法
律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，
合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议；
（二）广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2016 年第一
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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