证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2016-018
山东新华锦国际股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600735 新华锦 2016/4/20
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因近日股东大会原定会场周边出现大型基建工程开工情况，为创造一个安静
的、便利的股东大会现场环境，确保本次股东大会顺利召开，公司决定更改会议
召开地点为青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 28 日
至 2016 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 恢复表决权
A 股股 B 股股 优先股
的优先股股
东 东 股东
东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报 √
告
2 公司 2015 年度监事会工作报 √
告
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年度独立董事述职 √
报告
5 公司 2015 年度报告和摘要 √
6 公司 2015 年度利润分配方案 √
7 关于公司聘任 2016 年度审计 √
机构的议案
8 关于公司 2016 年度董事、监 √
事报酬的议案
9 关于公司 2015 年度日常关联 √
交易及 2016 年度日常关联交
易预计情况的议案
10 关于为全资子公司山东新华 √
锦纺织有限公司向国内银行
申请总额不超过 1 亿元的银
行授信担保的议案
11 关于为全资子公司上海新华 √
锦焊接材料科技有限公司向
国内银行申请总额不超过
5000 万元银行授信提供担保
的议案
12 关于授权董事长对外投资及 √
资产处置审批权限并相应修
改《公司章程》的议案
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举选举董 应选董事（4）人
事的议案
13.01 关于选举张建华为公司董事 √
的议案
13.02 关于选举王虎勇为公司董事 √
的议案
13.03 关于选举王小苗为公司董事 √
的议案
13.04 关于选举徐安顺为公司董事 √
的议案
14.00 关于董事会换届选举选举独 应选董事（3）人
立董事的议案
14.01 关于选举徐胜锐为公司独立 √
董事的议案
14.02 关于选举吴刚为公司独立董 √
事的议案
14.03 关于选举张力为公司独立董 √
事的议案
15.00 关于监事会换届选举监事的 应选董事（2）人
议案
15.01 关于选举钟蔚为公司监事的 √
议案
15.02 关于选举张晓娜为公司监事 √
的议案
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
