铜陵中发三佳科技股份有限公司
2015 年度审计委员会履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公
司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2015年度，公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事
会审计委员会一年来的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会进行了换届选举，原公司笫五届董事会审计委
员会由笫五届董事会第一次会议选举产生，委员会由独立董事唐国平先生、
侯忠云先生及董事朱胜登先生三名成员组成，其中唐国平先生担任召集人。
2015年11月12日，经公司董事长提名，并由公司笫六届董事会一次会议选
举产生，对审计委员会人员进行了调整，第六届董事会审计委员会由独立
董事周萍华女士、独立董事侯忠云先生及董事朱国全先生三名成员组成，
其中周萍华女士担任召集人。
二、董事会审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了五次会议，具体如下：
2015年1月20日，审计委员会及独立董事、公司高管就2014年年报审计
事前沟通及业绩预告事宜做出了讨论。会议中，审计委员会对2014年年报
审计的结果与事务所、公司管理层进行沟通，并对有关事项提出建议，将
内控审计与外部审计相结合，对本次审计的人员安排、审计重点等进行沟
通，把握进度，确保年报审计工作能够顺利的进行。
2015年4月23日，审计委员会与公司审计机构、高管就2014年报审计工
作及公司2015年度内部审计工作计划等有关问题进行了沟通。审计委员会
关注公司的经营情况，认为该计划切实可行并对2014年度报告无异议，同
意公司内控审计部关于对2015年度内控审计的工作安排。
2015年4月29日，审计委员会审议了《公司2015年度第一季度报告全文
与正文》并沟通用募集资金全部永久性补充流动资金事项。审计委员会均
同意该报告，接下来工作安排请公司做好季报的披露工作、用好募集资金，
公司经营层要想办法扭转经营情况，回报广大投资者。
2015年8月30日，审计委员会审议了《公司2015年半年报全文与正文》。
审计委员会均同意该报告，对半年报反映的财务数据无异议。审计委员会
要求公司做好半年报的信息披露准备工作，要求公司经营层分析半年报亏
损原因，需加强管理，开源节流，提高经营绩效，想方法改善公司经营状
况。
2015年10月27日，审计委员会审议了《2015年第三季度报告全文与正
文》。经认真审议，均同意该报告，对主要财务数据无异议，认为能反映公
司经营情况，并要求公司做好公司第三季度报告信息披露工作。
三、审计委员会2015年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
公司于 2015 年 4 月 27 日接到北京兴华会计师事务所来函，其内容为
北京兴华会计师事务所与公司签订的《审计业务约定书》已履行完毕，因
业务繁忙，其不再担任公司 2015 年度审计机构。2015 年 5 月 4 日上午，
经公司第五届三十二次董事会会议审议通过了《中发科技关于聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审
计机构的议案》。审计委员会认为聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查
该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要
等的前提下做出的。
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：
认为北京兴华会计师事务所及天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
公司2014年度财务报表、公司2015年度财务报表审计工作期间，勤勉尽责，
独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计
任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况
和经营成果。
报告期内，审计委员会与北京兴华会计师事务所及天健会计师事务所
（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的
讨论与沟通。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在北
京兴华会计师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后担任审计
的过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问
题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准
确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面
公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
3、指导公司内部审计
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