证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2016-010
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2016
年 04 月 14 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由公司董事长
黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属
于母公司股东的净利润 130,258,216.13 元，减去按照《公司章程》的规定提取的
10%法定盈余公积金（母公司）12,654,489.88 元，2015 年度末可供母公司股东实
现可供分配利润为 117,603,726.25 元。
2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015 年年末公司总股本
188,240,000 股为基数，公司分配的现金红利总额为 2015 年经审计归属于母公司
股东的实现可供分配利润 117,603,726.25 元的 20%；同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 10 股。
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（五）审议通过了《公司 2015 年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本报告需提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告及内部控制审
计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（七）审议并通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报表的审计机构和 2016
年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（九）审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十）审议通过了《关于追加使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，在
确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟
使用募集资金适时购买理财产品的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人
民币 2 亿元增加到不超过人民币 4 亿元，闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述
额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过了《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的
议案》
本着股东利益最大化原则，为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在
确保不影响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司拟
使用自有资金进行现金管理的额度从第三届董事会第二次会议已授予的不超过人民币 1
亿元增加到不超过人民币 8 亿元，用于购买安全性较高、流动性较好的投资产品。上述
额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施。
本议案需提请公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十二）审议并通过《关于公司 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
(十三) 同意关于召开公司 2015 年度股东大会具体安排的议案。
表决结果：（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
会议决定于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
2016 年 04 月 14 日
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