证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定在 2015 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情
况述职如下：
一、出席会议情况
2015 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相
关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对
各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事
会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
4 0 0 1
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及换届选举、对外理财、募集资金等重大事项发表了
独立意见，具体情况如下：
时间 届次 事项
第三届董事会第 《关于选举公司董事长、副董事长、高级管理人员
2015 年 8 月 31 日
一次会议 的独立意见》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独
第三届董事会第
2015 年 9 月 11 日 立意见》
二次会议
《关于自有资金进行现金管理的独立意见》
第三届董事会第 《关于使聘任董事会秘书的独立意见 》
2015 年 10 月 26 日
三次会议 《关于聘任证券事务代表的独立意见》
第三届董事会第 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
2015 年 11 月 5 日
四次会议 自筹资金的独立意见》
以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2015 年度，本人严格按照《上海证券
交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2015 年度，本人对经董事审议的
重大事项进行了认真审阅，对换届选举、对外理财、募集资金等事项事先认可，
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立
意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2015 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营
动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公
众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，
及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说
明。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：yanggl@ciccc.com
报告期内，本人与公司董事会、监事会、经营层之间密切沟通，深入了解公
司经营管理情况，并发挥自身专业优势，对公司重大事项提出建议和意见，较好
的履行了独立董事的监督职能，对公司董事会、经营层和相关人员在我履行职责
的过程中所给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年，本人将
继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司
以及全体股东的利益。
独立董事：杨光亮
二〇一六年四月十四日
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定在 2015 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情
况述职如下：
一、出席会议情况
2015 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相
关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对
各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事
会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
4 0 0 1
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及换届选举、对外理财、募集资金等重大事项发
表了独立意见，具体情况如下：
时间 届次 事项
第三届董事会第 《关于选举公司董事长、副董事长、高级管理人员
2015 年 8 月 31 日
一次会议 的独立意见》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独
第三届董事会第
2015 年 9 月 11 日 立意见》
二次会议
《关于自有资金进行现金管理的独立意见》
第三届董事会第 《关于使聘任董事会秘书的独立意见 》
2015 年 10 月 26 日
三次会议 《关于聘任证券事务代表的独立意见》
第三届董事会第 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
2015 年 11 月 5 日
四次会议 自筹资金的独立意见》
以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2015 年度，本人严格按照《上海证券
交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2015 年度，本人对经董事审议的
重大事项进行了认真审阅，对换届选举、对外理财、募集资金等事项事先认可，
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立
意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2015 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营
动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公
众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，
及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说
明。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：wangb@htmacapital.com。
报告期内，本人与公司董事会、监事会、经营层之间密切沟通，深入了解公
司经营管理情况，并发挥自身专业优势，对公司重大事项提出建议和意见，较好
的履行了独立董事的监督职能，对公司董事会、经营层和相关人员在我履行职责
的过程中所给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年，本人将
继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司
以及全体股东的利益。
独立董事：王博
二〇一六年四月十四日
安徽广信农化股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定在 2015 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公
司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015 年度履职情
况述职如下：
一、出席会议情况
2015 年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相
关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对
各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事
会的情形。
出席董事会、股东大会情况如下：
董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1
亲自出席次数 委托次数 缺席次数 亲自出席次数
4 0 0 1
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及换届选举、对外理财、募集资金等重大事项发
表了独立意见，具体情况如下：
时间 届次 事项
第三届董事会第 《关于选举公司董事长、副董事长、高级管理人员
2015 年 8 月 31 日
一次会议 的独立意见》
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独
第三届董事会第
2015 年 9 月 11 日 立意见》
二次会议
《关于自有资金进行现金管理的独立意见》
第三届董事会第 《关于使聘任董事会秘书的独立意见 》
2015 年 10 月 26 日
三次会议 《关于聘任证券事务代表的独立意见》
第三届董事会第 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
2015 年 11 月 5 日
四次会议 自筹资金的独立意见》
以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2015 年度，本人严格按照《上海证券
交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，
督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2015 年度，本人对经董事审议的
重大事项进行了认真审阅，对换届选举、对外理财、募集资金等事项事先认可，
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立
意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2015 年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营
动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公
众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，
及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说
明。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：ywx@ustc.edu.cn。
报告期内，本人与公司董事会、监事会、经营层之间密切沟通，深入了解公
司经营管理情况，并发挥自身专业优势，对公司重大事项提出建议和意见，较好
的履行了独立董事的监督职能，对公司董事会、经营层和相关人员在我履行职责
的过程中所给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！在新的一年，本人将
继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司
以及全体股东的利益。
独立董事：姚王信
二〇一六年四月十四日
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