证券代码：600528 证券简称：中铁二局 公告编号：2016-013
中铁二局股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区马家花园路 10 号
中铁二局大厦 8 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,502,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王广钟先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长邓元发先生因公出差
未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邓爱民先生出席本次会议；部分高级管理人员
和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,483,692 99.99 0 0.00 19,000 0.01
2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,502,692 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,502,692 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《公司 2015 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,502,692 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,500,692 99.99 2,000 0.01 0 0.00
6、议案名称：公司 2016 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,481,692 99.99 21,000 0.01 0 0.00
7、议案名称：关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,483,692 99.99 19,000 0.01 0 0.00
8、议案名称：关于日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 728,248 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,502,692 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 730,502,692 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 701,620,295 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股
1%-5% 普
通股股东 28,154,149 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以
下普通股
股东 709,248 97.39 19,000 2.61 0 0.00
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 27,600 59.22 19,000 40.78 0 0.00
市值 50 万
以上普通
股股东 681,648 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2015 年 28,8 99.93 0 0.00 19,0 0.07
度董事会工 63,3 00
作报告 97
2 公司 2015 年 28,8 100.00 0 0.00 0 0.00
度监事会工 82,3
作报告 97
3 公司独立董 28,8 100.00 0 0.00 0 0.00
事 2015 年度 82,3
述职报告 97
4 《公司 2015 28,8 100.00 0 0.00 0 0.00
年年度报告》 82,3
及其摘要 97
5 公司 2015 年 28,8 99.99 2,00 0.01 0 0.00
度财务决算 80,3 0
报告 97
6 公司 2016 年 28,8 99.92 21,0 0.08 0 0.00
度财务预算 61,3 00
方案 97
7 关于 2015 年 28,8 99.93 19,0 0.07 0 0.00
度利润分配 63,3 00
及资本公积 97
金转增股本
的议案
8 关于日常性 728, 100.00 0 0.00 0 0.00
关联交易的 248
议案
9 关于续聘德 28,8 100.00 0 0.00 0 0.00
勤华永会计 82,3
师事务所（特 97
殊普通合伙）
为公司财务
审计机构的
议案
10 关于续聘德 28,8 100.00 0 0.00 0 0.00
勤华永会计 82,3
师事务所（特 97
殊普通合伙）
为公司内控
审计机构的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
审议通过的《关于日常性关联交易的议案》为关联交易议案，该
议案表决时关联股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司
(均为中国中铁股份有限公司的子公司)均回避表决，表决结果为赞成
728,248 票，占本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 票，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 票,占本次会议有
效表决权股份总数的 0.00%；赞成票达到本次会议有效表决权股份总
数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所
律师：吴团结律师 姚方方律师
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决
程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中铁二局股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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