证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2016-005
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2016
年4月13日召开，会议决定召开公司2015年度股东大会，现将会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
5、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议。
6、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联
网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
8、召开时间
现场会议时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）下午 2:30。
网络投票时间：2016 年 6 月 16 日—6 月 17 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 17
日下午 3:00 的任意时间。
9、现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会
议中心
10、出席对象：
（1）截至 2016 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年年度报告》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》；
上述议案中第8项议案为特别议案，需经股东大会有效表决权的三
分之二以上审议通过，其余议案均为普通议案。此外，公司独立董事将
在本次年度股东大会上进行述职。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，内容详
见2016年4月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，
代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人
身份证进行登记；
（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；
个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股
东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；
（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 15 日-2016 年 6 月 17 日上午 8:30～11:30
下午 2:30～5:30
3、登记地点：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司
证券事务部。
四、参加网络投票的具体说明
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票
和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以
申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
1、投票代码：“360419”
2、投票简称：“通程投票”
3、投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和
下午 1:00—3:00
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 360419；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。以
100.00 元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案一，2.00
元代表议案二，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号
及对应的委托价格如下表：。
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
对应申报价格（单位：
序号 议案内容
元）
1 《公司2015年年度报告》 1.00
2 《公司2015年度董事会工作报告》
2.00
3 《公司2015年度监事会工作报告》 3.00
4.00
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015年度利润分配预案》 5.00
6 《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》 6.00
7 《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》 7.00
8.00
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》 9.00
总议案 以上全部议案 100.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数
如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
5、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）通过互联网投票系统进行网络投票
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册，
填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出
的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2016 年 6 月 16 日下午 3:00 至 2016 年 6 月 17 日下午
3:00 期间的任意时间。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场
投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588
地 址：长沙市劳动西路 589 号长沙通程控股股份有限公司证券
事务部
邮政编码：410007
3、联系人：杨格艺 文启明
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一六年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通
程控股股份有限公司 2015 年年度股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
表决意见
序号 议案内容
赞成 反对 弃权
1 《公司2015年年度报告》
2 《公司2015年度董事会工作报告》
3 《公司2015年度监事会工作报告》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《公司2015年度利润分配预案》
6 《关于聘请2016年度公司财务审计机构的议案》
7 《关于聘请2016年度公司内控审计机构的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于公司2016年度申请银行授信额度的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
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