证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2016-004
长沙通程控股股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
重要提示:本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于
2016 年 4 月 6 日以书面形式向全体监事送达。此次会议于 2016 年 4
月 13 日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应
到监事 5 人,实到监事 5 人,公司董事均全部亲自出席。本次会议由
公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规
和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2015 年度报告》;(《公司 2015 年度报告》详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
公司 2015 年年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所出具的标准无保留审计报告
真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告;(《公司 2015 年度监事
会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com))
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
3、审议公司 2015 年度财务决算报告;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
4、审议公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案;
公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案为: 2015 年
度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
公司监事会认为公司 2015 年利润分配预案是立足客观实际,着
眼长远发展提出的,公司本年度利润分配预案没有违反《公司章程》
及有关规范性文件的要求。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
5、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;(《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com)
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权
以上第一、二、三、四项议案尚需经公司 2015 年度股东大会审
议通过。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
二 O 一六年四月十五日