证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—023
债券代码: 112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016 年 4 月
12 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第五十三次
会议的书面通知。会议于 2016 年 4 月 14 日以传真方式如期召开。会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议
案：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
发行中期票据的预案》。
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
人民币 3.3 亿元（含 3.3 亿元）的中期票据，会议审议通过了本次发行中
期票据的发行方案，基本情况如下：
(一)发行方案
1、发行规模：
拟发行不超过人民币 3.3 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在
中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：
拟注册的中期票据的期限不超过 5 年（含 5 年）；
3、发行目的：本期中期票据募集资金拟用于补充公司营运资金、偿
还银行贷款等；
4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行；
5、主承销商：兴业银行股份有限公司；
6、发行利率：本次发行的中期票据票面利率及其支付方式由公司与
主承销商按照发行时市场询价结果协商一致确定；
7、担保安排：本次中期票据注册发行由重庆市城市建设投资（集团）
有限公司提供全额连带责任担保；
8、发行对象： 本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者
(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。
（二）本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会授权公
司管理层办理与本次发行中期票据等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本
次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行
条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切
事宜；
2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，
并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 4 日（星期三）14 时 30 分，在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合方式召开 2016 年第二次临时股东大会。具体
事宜详见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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