证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-004
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016 年
4 月 13 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，此次会议通知已
于 2016 年 3 月 31 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议
由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通
过了下述议案：
一、公司 2015 年度董事会工作报告
（请见公司年报管理层讨论与分析章节）
二、公司 2015 年年度报告及报告摘要
三、公司 2015 年度财务报告及利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度
实 现 净 利 润 为 -98,844,847.77 元 ， 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-92,062,660.73 元，母公司实现的净利润为-2,028,201.75 元，无提取法定
盈余公积，加上以前年度滚存的未分配利润 102,441,615.78 元，2015 年度
可供股东分配的利润为 100,413,414.03 元。
目前公司在建或拟建的房地产项目（东莞帝庭山、江苏昆山金融服务园
项目、东莞时代国际、东莞康城假日）仍需循序投入大量资金，开工项目对
流动资金的占用将进一步提高，受限于中小规模的格局以及涉房原因，公司
项目运营的融资成本及利率难以有效下降，外源性资金成本高；同时，公司
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下属煤矿整合及未来扩能扩界实施工作亦需较多资金；在行业市场低迷的情
况下，公司销售回款压力大，内生性资金不足，流动资金偏紧，不利于腾挪
运转，为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈，经董事会讨论研究后决议
2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2015 年度可分
配利润滚存至下一年度。独立董事认为，公司根据经营情况、资金需求制定
出的利润分配方案，充分考虑了保障项目的有效运转和资金循环，是维系公
司生存和发展的必要，决策符合法规规则与公司章程规定，对利润分配方案
发表了同意意见。
四、关于聘用 2016 年度财务及内控审计机构的议案
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，专业水平较高，成立时间也较早，执业经验丰富，与本公司保持
了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘
其为公司 2016 年度财务审计机构，年度财务审计费用 60 万元人民币；同时
聘任其为 2016 年度内部控制审计机构，内控审计费用为 28 万元人民币。独
立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。
五、公司 2015 年度内部控制评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）
六、关于 2016 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案（详细内
容请见巨潮资讯网）
以上议案表决结果均为 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。其中第一、三、
四、六项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
关于召开 2015 年年度股东大会的事宜，公司将另期公告通知。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十三日
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