证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2016-008
东莞宏远工业区股份有限公司
关于 2016 年提请股东大会同意对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因公司业务发展的需要，公司提请股东大会同意 2016 年度公司
为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司为子公司或
孙公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供担保总额不超
过 17.50 亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。
提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据各子公
司、孙公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司
董事会在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司或
孙公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情
形）。
担保有效期为股东大会通过后一年内（即：自 2015 年度股东大
会作出决议之日起，至 2016 年度股东大会作出决议前）。
公司计划 2016 年对全资或控股子公司、孙公司向银行或其他金
融机构融资的担保额度不超过 17.50 亿元，被担保的对象包括：全资
子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限
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公司、威宁县结里煤焦有限公司；控股子公司威宁县新发乡煤炭沟煤
矿；孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地
产开发有限公司；控股孙公司苏州天骏金融服务产业园有限公司。
此项议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，并将提
交公司 2015 年度股东大会审批。
二、被担保人基本情况
序 与本公司
公司名称 其他说明 拟担保额度（亿元）
号 的关系
广东宏远集团房地产 全资子公
1 - 6.00
开发有限公司 司
东莞市宏远水电工程 全资子公
2 - 0.50
有限公司 司
威宁县结里煤焦有限 全资子公
3 0.50
公司 司
东莞市康城假日房地 系宏远房地产公司
4 孙公司 2.0
产开发有限公司 的全资子公司
东莞市帝庭山房地产 系宏远房地产公司
5 孙公司 6.00
开发有限公司 的全资子公司
威宁县新发乡煤炭沟 控股子公
6 - 0.50
煤矿 司
苏州天骏金融服务产 控股孙公 系宏远房地产公司
7 2.0
业园有限公司 司 的控股子公司
合计 - - 17.50
1．广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于 1992 年，注册资
本 6800 万元，法人代表钟振强，经营范围：城市综合开发、房地产
策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。主要是商品房的开发与销
售。截止 2015 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 2,028,463,602.79
元，负债总额 1,868,652,581.77 元（其中银行贷款总额 0 元，流动
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负债总额 1,868,652,581.77 元），净资产 159,811,021.02 元；2015
年度营业收入 233,207,354.04 元，利润总额-76,824,742.39 元，净
利润-62,328,754.68 元。上述指标已经审计。
２．东莞市宏远水电工程有限公司，成立于 1994 年，注册资本
1500 万元，法人代表单浩江，经营范围：水电安装及维修，水电工
程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。截止 2015 年 12 月 31
日，被担保人资产总额 51，369，578.99 元，负债总额 29，292，219.47
元 （ 其 中 银 行 贷 款 总 额 8,400,000.00 元 ， 其 他 流 动 负 债 总 额
20,892,219.47 元），净资产 22,077,359.52 元；2015 年度营业收入
31,722,485.24 元，利润总额 616,816.52 元，净利润 420,856.62 元。
上述指标已经审计。
３．东莞市康城假日房地产开发有限公司，成立于 2012 年，注
册资本 1000 万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业
管理（凭有效资质证经营）；房地产项目投资；房地产销售代理及营
销策划。截止 2015 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 674,788,804.45
元，负债总额 677,038,471.41 元（其中银行贷款总额 190,000,000.00
元，流动负债总额 487,038,471.41 元），净资产-2,249,666.96 元；
2015 年度利润总额-10,615,389.76 元，净利润-7,940,447.38 元。
上述指标已经审计。被担保人项目康城假日已建成销售，但未达到收
入确认条件。
４．东莞市帝庭山房地产开发有限公司，成立于 2013 年，注册
资本 1000 万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业管
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理房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。截止 2015 年 12 月
31 日 ， 被 担 保 人 资 产 总 额 597,658,860.64 元 ， 负 债 总 额
588,787,877.48 元 （ 其 中 银 行 贷 款 总 额 0 元 ， 流 动 负 债 总 额
588,787,877.48 元），净资产 8,870,983.16 元；2015 年度利润总额
-1,435,694.43 元，净利润-1,061,962.05 元。上述指标已经审计。
被担保人项目帝庭山尚处于在建阶段。
5．威宁县结里煤焦有限公司，成立于 1999 年 7 月，注册资本
1000 万元，法人代表曾立仁，经营范围为洗精煤加工，冶金焦生产
与购销，原煤的开采及销售。截止 2015 年 12 月 31 日，被担保人资
产总额 71,535,304.68 元，负债总额 12,610,751.15 元（其中银行贷
款总额 0 元，流动负债总额 12,610,751.15 元），净资产 58,924,553.53
元；2015 年度营业收入 0 元，利润总额-8,440,025.61 元，净利润
-8,440,025.61 元,该公司处在扩能技改阶段,目前仍为停产状态。上
述指标已经审计。
6．威宁县新发乡煤炭沟煤矿，成立于 2010 年 5 月，注册资本
5500 万元，法人代表张金火，经营范围是煤炭的开采及销售。截止
2015 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 150,640,536.38 元，负债总
额 149,562,160.35 元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额
149,562,160.35 元），净资产 1,078,376.03 元；2015 年度营业收入
25,935,027.57 元 ， 利 润 总 额 -17,695,732.11 元 ， 净 利 润
-19,623,544.49 元。上述指标已经审计。
7. 苏州天骏金融服务产业园有限公司，成立于 2011 年 4 月 1 日，
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注册资本 6000 万元，法人代表钟振强，经营范围是从事金融业务软
件开发、银行业数据信息处理与分析、现钞清分、自动取款机的运行
与维护等金融外包服务；房地产开发、经营、销售；酒店管理、物业
管理等。截止 2015 年 12 月 31 日，被担保人资产总额 84,052,869.95
元，负债总额 41,907,884.64 元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债
总额 41,907,884.64 元），净资产 42,144,985.31 元；2015 年度净
利润-10,366,932.83 元。上述指标已经审计。被担保人项目尚处于
在建阶段。
三、担保协议的主要内容：
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的
主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他金融机构共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
公司全资子公司、控股子公司、孙公司主营商品房的开发与销售、
煤炭开采和销售、水电工程安装及维修等业务，其行业性质决定其日
常经营及项目建设中对资金需求总量较大。公司为其提供担保，将有
效解决全资子公司、控股子公司、孙公司在日常生产和项目建设中对
于资金需求的问题。
2．公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担
保人为公司全资子公司或孙公司，可有效控制和防范担保风险，无提
供反担保情况。公司在向上述控股子公司提供担保时，公司将视实际
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情况要求少数股东提供与其股权比例相应的同比例担保，或提供反担
保。
五、独立董事意见
公司为下属公司的经营发展提供必要的担保，符合公司客观需
要，合理地在申请额度内提供担保，是对下属公司生产经营的支持，
风险可控，没有损害公司及公司股东的利益。我们同意公司为下属公
司提供该担保额度。该议案已经公司董事会审议通过，会议的审议及
表决程序符合相关法规及公司章程的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司现存实际对外担保余额 28340 万元（全部为公司对子公司和
孙公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.57%。
本公司及全资子公司、孙公司均不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
七、其他
经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项
时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1．公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十三日
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