证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2016-015
湖北富邦科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 13 日在湖北富邦科技股份有限公司会
议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事
3 人，实际表决监事 3 人。
本次会议通知于 2016 年 4 月 2 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2015 年度报告及其摘要》。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2015 年度审计报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》。
公司 2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合
并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计报告，
公司 2015 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,358.59 万元，其中母公司
的净利润为人民币 5,419.10 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 541.91 万元后，加上年初未
分配利润 20,216.14 万元，公司年末未分配利润为 25,117.96 万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2015 年度的利润分配预案
为：以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 12,468 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.1 元（含税），总计派发现金股利 1,371.48 万元（含税）。2015
年度公司不以资本公积金转增股本。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构，聘期一年。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>
的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。
决议将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《2016 年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于以现金方式购买 Holland Novochem B.V. 第二期 15%
股权的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 14 日
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