证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2016-016
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开;
4、本次股东大会只有一项议案,对中小投资者的表决单独计票,中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:2016年4月14日(星期四)14:30;
2、会议召开地点:哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号哈尔滨博实自动化
股份有限公司二楼205号会议室;
3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:董事长邓喜军先生;
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定,会议
的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有24人,代表股份531,954,201
股,占公司有表决权股份总数681,700,000股的78.0335%。其中:
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表22人,代表股份531,946,401
股,占公司有表决权股份总数的78.0323%;
通过网络投票的股东2人,代表股份7,800股,占公司有表决权股份总数的
0.0011%;
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人,代表股份39,746,135
股,占公司有表决权股份总数的5.8304%;
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及公
司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
(一)表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)表决结果:
1、审议通过《关于对外担保的议案》;
同意531,954,201股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案涉及关联交易事项,关联股东回避表决,议案由出席会议的无关联关系股
东表决通过。
其中,中小投资者表决情况:同意39,746,135股,占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、见证律师:王晏平先生 孙冲先生
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》;
2、《北京市金杜律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2016年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日