证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-015
北京中科三环高技术股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016年4月14日（星期四）下午14：00；
网络投票时间：2016年4月13日-4月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月
14日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2016年4月13日下午15：00至2016年4月14日下午
15：00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人： 公司董事会
5、主持人： 董事长王震西先生
6、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份373,169,727
股，占上市公司总股份的35.0328%，通过网络投票的股东9人，代表股份124,416
股，占上市公司总股份的0.0117％。
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二、议案审议表决情况
公司本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了公司 2015 年度报告及摘要；
同意 373,074,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 2,500 股（其中，
因未投票默认弃权 2,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,221,655 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9250%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 2,500 股（其中，因未投票默
认弃权 2,500 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0020%。
（二）审议通过了公司 2015 年董事会工作报告；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（三）审议通过了公司 2015 年监事会工作报告；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
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（四）审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（五）审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；
同意 373,095,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对
70,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％；弃权 4,300 股（其中，
因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,241,855 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9409%，反对 70,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0557%，弃权 4,300 股（其中，因未投票默
认弃权 4,300 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0034%。
（六）审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（七）审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议
案；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
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92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（八）审议通过了公司预计 2016 年度日常关联交易的议案；
关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
同意 288,579,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 41,726,244 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.7631%，反对 92,300 股，占出席会议持股
5%以下股东有表决权股份总数的 0.2207%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默认
弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0163%。
（九）审议通过了公司聘任 2016 年度财务审计和内控审计机构的议案。
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（十）审议通过了修改公司章程的议案；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
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单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
（十一）审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；
同意 373,070,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9734％；反对
92,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 6,800 股（其中，
因未投票默认弃权 6,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
单独或合计持股 5%以下股东投票结果：同意 126,217,355 股，占出席会议
持股 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9215%，反对 92,300 股，占出席会议持
股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0731%，弃权 6,800 股（其中，因未投票默
认弃权 6,800 股），占出席会议持股 5%以下股东有表决权股份总数的 0.0054%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、白泽红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格
合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章
程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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