苏州禾盛新型材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（黄彩英）
作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本
人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，严格按照《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在工作中勤勉、尽
责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案,对公司重大
事项发表了独立意见，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将
2015年度履职情况报告如下:
一、出席董事会、股东大会情况
本人亲自出席了公司2015年度召开的14次董事会会议，并列席4次股东大
会。在各次会议召开之前，查阅相关信息，审阅会议文件，认真做到勤勉尽
责。会议召开期间，对各项议案提出个人意见及建议，并在会上发表了专业、
客观的独立意见。对出席的董事会审议的所有议案，均投了赞成票，没有反
对、弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规和有关的规定，本人对相关事项共发表独
立意见如下：
1、2015年2月26日，在公司第三届董事会第二十次会议上对公司计提厦门
金英马影视文化有限公司长期股权投资减值损失的事项发表独立意见。
2、2015年4月22日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司会计政
策变更、2014年度利润分配预案、公司2014年度对财务报告内部控制制度的说
明、公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构、公司
对合肥禾盛新型材料有限公司提供担保、公司对外担保情况及关联方占用资金
情况和公司董事及高级管理人员2014年度薪酬事项发表独立意见。
3、在公司第三届董事会第二十二次会议召开前发表对公司非公开发行A股
股票涉及关联交易事前认可意见，在2015年5月14日召开的公司第三届董事会第
二十二次会议上，对公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项发表了独立意
见。
4、2015年6月3日，在公司第三届董事会第二十三次会议上对公司提名的第
三届董事会董事候选人发表了独立意见。
5、2015年6月23日，在公司第三届董事会第二十四次会议上对聘任许进为
公司副总经理发表了独立意见。
6、2015年8月13日，对公司总经理章文华先生的离职进行了核查，并发表
了独立意见。
7、2015年8月19日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对公司2015年
半年度关联方资金占用和对外担保情况事项的专项说明和公司董事会聘任许进
为公司总经理的事项发表了独立意见。
8、在公司第三届董事会第三十次会议召开前发表了对公司非公开发行A股
股票涉及关联交易补充事项的事前认可意见，在2015年11月19日召开的公司第
三届董事会第三十次会议上对公司非公开发行A股股票涉及关联交易补充事项发
表了独立意见。
9、2015年12月25日，在公司第三届董事会第三十二次会议上对董事会提名
的第三届董事会董事候选人和变更公司2015年度审计机构发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人在2015年内利用参加董事会、股东大会及其他时间,对公司进行现场考
察,重点了解公司的生产经营状况、对外担保、非公开发行股票、董事会和股东
大会决议执行情况、财务管理、内部控制制度建设及执行情况等事项。并与公
司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持联系,主动了解公司财务运行情
况、公司治理情况等，并关注传媒、网络有关公司的报道，及时掌握公司的动
态。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司审计委员会召集人，2015年度主持召开了六次审计委员会会
议，听取并审议了公司内审部门工作计划，对公司内部审计和内控制度建设进
行监督和指导。在公司年报编制过程中，审议了会计师事务所提交的公司年审
工作计划，并与年审注册会计师保持沟通。重点对公司定期报告、年度财务决
算、内部控制制度的实施进行审议，仔细审阅相关资料，在监督和核查工作中
实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。
作为提名委员会委员，本人积极参加提名委员会的交流、沟通会议，认真
履行职责，对公司董事、高管候选人的任职资格进行审查，提交董事会审议，
维护公司和股东的合法权益。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《董事会薪酬和考核委员
会的工作细则》的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督高管人员
的薪酬计划实施情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2015年，本人根据相关规定和要求,对涉及公司生产经营、财务管理、
内部控制制度建设等事项均进行了认真检查,促进了公司治理的合规性,不断规
范运作，提升法人治理水平。按时出席公司董事会会议,认真审核公司提供的材
料,特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响，了解可能产生的风险，并用
自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，积极有效地促
进了董事会决策的科学性和客观性。
2、2015年，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和《公司章程》规
定，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露义
务，保障社会公众股东合法、合理的知情权。
3、本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章
制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权
益的思想意识。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人在2015年度履行独立董事职责情况的汇报。
最后感谢公司董事会、管理层及相关部门在我履职过程中所给予的积极、
有效的配合和支持。
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度独立董事黄彩英述
职报告签署页）
独立董事：黄彩英
2016年4月13日
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