证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2016-009号
河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于2016年4月1日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016
年4月14日下午14:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并
通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2015年年度报告》第四节。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
为 621,699.65 万元，公司负债为 419,315.36 万元，归属于母公司的股东权益
202,384.29 万元，公司主营业务收入为 304,670.90 万元，利润总额为 13,112.23
万元，归属于母公司的净利润为 11,722.47 万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
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五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可分配
利润为 737,706,784,53 元，资本公积金 600,636,875.13 元。
董事会提议，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.30 元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分
待适当时机予以分配和转增。
分配预案符合《公司章程》和《公司利润分配制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
六、审议批准《公司2015年度内部控制自我评价报告》，
董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具
有合理性、合法性和有效性。截止2015年12月31日，公司的所有重大方面已建立
了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证
了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。
独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，
建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活
动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
七、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》，
亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的
良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司提供
2016年度的会计审计机构。
独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从
业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和
经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2016年度的公司财务
审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于全资子公司投资建设高档纺纱生产线项目的议案》，
为充分利用新疆地域优势，调整子公司产品结构、提高盈利能力，提升和发
挥现有资产潜力，公司拟在全资子公司——宇华纺织投资建设高档纺纱生产线项
目。该项目拟总投资金额36,427万元，建设一条10万锭高档纺纱生产线，扩大生
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产高档纯棉精梳无结纱。
项目开发生产的高档纯棉精梳纺纱产品是国内外市场上的畅销品种，需求旺
盛，用途广、价格高。项目完成后，可以促使公司产品逐渐向高档次、高附加值
产品延伸。对提高企业规模经济效益，提高技术装备水平，调整产品结构，提升
产品质量和档次，增加出口创汇，增强企业的市场竞争力将起到重要作用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，
详细内容见2016年4月15日《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
刊登的《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案需提交股东大会审
议。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 14 日
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