股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-022
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会
和 2016 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据2016年4月8日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第七届董事会2016年度第3次会议审议并通过的《关于召开2015年度股东
大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的议案》以及
授权，本公司董事会秘书现就2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会和
2016年第一次H股类别股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016
年第一次 H 股类别股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00 起依次召开 2015 年度股东
大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会。
网络投票时间：2016 年 5 月 30 日下午 15:00－2016 年 5 月 31 日下午 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 31
日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016 年 5 月 30 日 15:00 至 2016 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
1
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
6、出席对象：
（1）A 股股东：2016 年 5 月 24 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席 2015 年度
股东大会和 2016 年第一次 A 股类别股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本
次会议并参加表决（授权委托书请见附件 1 及附件 2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
7、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
8、A 股股权登记日：2016 年 5 月 24 日。
二、会议审议事项
（一）2015 年度股东大会审议议案
与非公开发行 A 股股票相关的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的半数以上通过的议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、审议《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》。
5、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的议案》。
6、审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺>的议案》。
7、审议《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票之房地产业务专项自
查报告>的议案》。
2
8、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事
项的承诺函>的议案》。
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
与非公开发行 A 股股票相关的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过的议案：
11、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
11.1 发行股票的种类和面值；
11.2 发行方式及发行时间；
11.3 发行对象及认购方式；
11.4 发行股票数量；
11.5 发行价格、定价基准日及定价原则；
11.6 本次非公开发行股票的限售期；
11.7 募集资金数额及用途；
11.8 上市地点；
11.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
11.10 本次非公开发行决议的有效期。
12、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
有关事项的议案》。
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
除非公开发行 A 股股票以外的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的半数以上通过的议案：
15、审议《关于修改<中集车辆（集团）有限公司股权信托计划>的议案》。
16、逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：
3
16.1 选举第八届董事会非独立董事：
16.1.1 选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.2 选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.3 选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；
16.1.4 选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.5 选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事；
16.2 选举第八届董事会独立董事：
16.2.1 选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.2 选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.3 选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。
17、逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》：
17.1 选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事；
17.2 选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。
18、审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。
19、审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。
20、审议《二〇一五年年度报告》。
21、审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。
22、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
23、审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提供担保的议
案》。
24、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的
议案》。
25、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及
客户提供信用担保的议案》。
26、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业
4
务的议案》。
27、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户
提供信用担保的议案》。
除非公开发行 A 股股票以外的需出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过的议案：
28、审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）
和超短期融资券的议案》。
29、审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。
其他事项：
30、听取《二〇一五年度独立董事述职报告》。
注：上述第 1 至 29 项议案需对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会 2016 年度第 2 次会议及 2016 年
度第 3 次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 29 日及 2016 年 4 月 9 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布的相关公告。
（二）2016 年第一次 A 股类别股东大会审议议案
1、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式及发行时间；
（3） 发行对象及认购方式；
（4） 发行股票数量；
（5） 发行价格、定价基准日及定价原则；
（6） 本次非公开发行股票的限售期；
（7） 募集资金数额及用途；
（8） 上市地点；
（9） 本次非公开发行前的滚存利润安排；
5
（10） 本次非公开发行决议的有效期。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票有关事项的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
注：以上议案需出席 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。上述全部 4 项议案需对中小股东的表决情况进行单独记票。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会 2016 年度第 3 次会议审议通过。
详见公司于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）2016 年第一次 H 股类别股东大会审议议案
1、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：
（1） 发行股票的种类和面值；
（2） 发行方式及发行时间；
（3） 发行对象及认购方式；
（4） 发行股票数量；
（5） 发行价格、定价基准日及定价原则；
（6） 本次非公开发行股票的限售期；
（7） 募集资金数额及用途；
（8） 上市地点；
（9） 本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10） 本次非公开发行决议的有效期。
2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行 A 股股票有关事项的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
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注：上述议案需出席 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会 2016 年度第 3 次会议审议通过。
详见公司于 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
（一）A 股股东
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参
见附件 1 及附件 2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真
方式登记截止时间为 2016 年 5 月 30 日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
（二）H 股股东
公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：
1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 31 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360039；投票简称：中集投票
（3）股东投票的具体程序为：
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(a) 买卖方向为买入投票；
(b) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应
的价格分别申报。
股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总
议案进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行
了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票
表决，再对“总议案”投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意
见为准，其它未表决的议案以“总议案”的表决意见为准；如果股东先
对“总议案”投票表决，再对相关议案投票表决，则以“总议案”的表
决意见为准。
2015 年度股东大会表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
对应的
议案序号 议案名称
申报价格
100 总议案 100 元
1 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。 1.00 元
审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
2 2.00 元
分析报告的议案》。
3 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 3.00 元
审议《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报
4 4.00 元
规划的议案》。
审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要
5 5.00 元
财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票
6 6.00 元
摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
审议《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票之房地
7 7.00 元
产业务专项自查报告>的议案》。
审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房地
8 8.00 元
产业务相关事项的承诺函>的议案》。
9 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。 9.00 元
10 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 10.00 元
11 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》： 11.00 元
11.1 发行股票的种类和面值 11.01元
11.2 发行方式及发行时间 11.02 元
11.3 发行对象及认购方式 11.03 元
11.4 发行股票数量 11.04 元
11.5 发行价格、定价基准日及定价原则 11.05 元
11.6 本次非公开发行股票的限售期 11.06 元
11.7 募集资金数额及用途 11.07 元
11.8 上市地点 11.08 元
8
11.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 11.09 元
11.10 本次非公开发行决议的有效期 11.10 元
12 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。 12.00 元
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
13 13.00 元
行 A 股股票有关事项的议案》。
14 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 14.00 元
审议《关于修改<中集车辆（集团）有限公司股权信托计划>
15 15.00 元
的议案》。
16 逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：
16.1 选举第八届董事会非独立董事： 累积投票制
16.1.1 选举王宏先生为第八届董事会非执行董事； 16.11 元
16.1.2 选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事； 16.12 元
16.1.3 选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事； 16.13 元
16.1.4 选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事； 16.14 元
16.1.5 选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事； 16.15 元
16.2 选举第八届董事会独立董事： 累积投票制
16.2.1 选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事； 16.21 元
16.2.2 选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事； 16.22 元
16.2.3 选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。 16.23 元
17 逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》： 累积投票制
17.1 选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事； 17.01 元
17.2 选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。 17.02 元
18 审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。 18.00 元
19 审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。 19.00 元
20 审议《二〇一五年年度报告》。 20.00 元
21 审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。 21.00 元
22 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 22.00 元
审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提供
23 23.00 元
担保的议案》。
审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信
24 24.00 元
提供担保的议案》。
审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所
25 25.00 元
属经销商及客户提供信用担保的议案》。
审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理
26 26.00 元
对外担保业务的议案》。
审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经
27 27.00 元
销商及客户提供信用担保的议案》。
审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权
28 28.00 元
中期票据）和超短期融资券的议案》。
审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事
29 29.00 元
宜的议案》。
2016 年第一次 A 股类别股东大会审议事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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议案 对应的
议案名称
序号 申报价格
1 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案》的议案 1.00 元
1.1 发行股票的种类和面值 1.01元
1.2 发行方式及发行时间 1.02 元
1.3 发行对象及认购方式 1.03 元
1.4 发行股票数量 1.04 元
1.5 发行价格、定价基准日及定价原则 1.05 元
1.6 本次发行股票的限售期 1.06 元
1.7 募集资金数额及用途 1.07 元
1.8 上市地点 1.08 元
1.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 1.09 元
1.10 本次非公开发行决议的有效期 1.10 元
2 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。 2.00 元
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
3 3.00 元
A 股股票有关事项的议案》。
4 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 4.00 元
(c) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(d) 在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某董事、监事候选人的选
举票数。股东拥有的表决票数具体如下：
议案 16.1 选举非独立董事 5 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×
5；
议案 16.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 17 选举监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有 1,000 股 A 股，则
其有 5,000（=1,000 股*应选 5 名非独立董事）张选举票数，该选举票
数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票数不超过 5,000 票），
否则视为废票。
(e) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(f) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
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（4）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（5）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（6）参加网络投票的 A 股股东在公司 2015 年度股东大会上投票，将视同在公
司 2016 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行
了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2015 年度股东大会及
2016 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如
服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激
活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息
公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互
联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 30 日 15:00
至 2016 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有
效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
11
传真：0755－26826579
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘
书办公室。
邮政编码：518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日
12
附件 1：
授权委托书
（2015 年度股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司 2015 年度股东大会。
表决指示：
议案 表决意见
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
2
分析报告的议案》。
3 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议《关于制定公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回
4
报规划的议案》。
审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要
5
财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股
6
票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
审议《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票之房地
7
产业务专项自查报告>的议案》。
审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房
8
地产业务相关事项的承诺函>的议案》。
9 审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
10 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
11 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
11.1 发行股票的种类和面值
11.2 发行方式及发行时间
11.3 发行对象及认购方式
11.4 发行股票数量
11.5 发行价格、定价基准日及定价原则
13
11.6 本次非公开发行股票的限售期
11.7 募集资金数额及用途
11.8 上市地点
11.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
11.10 本次非公开发行决议的有效期
12 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
13
发行 A 股股票有关事项的议案》。
14 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议《关于修改<中集车辆（集团）有限公司股权信托计
15
划>的议案》。
16 逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：
16.1 选举第八届董事会非独立董事：
16.1.1 选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.2 选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.3 选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；
16.1.4 选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.5 选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事。
16.2 选举第八届董事会独立董事：
16.2.1 选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.2 选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.3 选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。
17 逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》：
17.1 选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事；
17.2 选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。
18 审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。
19 审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。
20 审议《二〇一五年年度报告》。
21 审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。
22 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提
23
供担保的议案》。
审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授
24
信提供担保的议案》。
25 审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为
14
所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办
26
理对外担保业务的议案》。
审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属
27
经销商及客户提供信用担保的议案》。
审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含
28
权中期票据）超短期融资券的议案》。
审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权
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事宜的议案》。
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
1.受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
2.选举董事、监事的议案采用累积投票制。对于选举议案组，股东每持有一股即拥
有该议案组下议案个数相等的投票总数。
股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与 5 的乘积，股东可以将票
数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超
过其持有的股数与 5 的乘积。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 3 的乘积，股东可以将票数
平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其
持有的股数与 3 的乘积。
股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均
分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股
数与 2 的乘积。
委托日期：2016 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
15
附件 2：
授权委托书
（2016 年第一次 A 股类别股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司 2016 年第一次 A 股类别股东大会。
表决指示：
议案 表决意见
议案内容
序号 赞成 反对 弃权
1 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案》的议案。
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式及发行时间
1.3 发行对象及认购方式
1.4 发行股票数量
1.5 发行价格、定价基准日及定价原则
1.6 本次发行股票的限售期
1.7 募集资金数额及用途
1.8 上市地点
1.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10 本次非公开发行决议的有效期
2 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
3
发行 A 股股票有关事项的议案》。
4 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
注：请在相应的表决意见项下划“√”。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2016 年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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