聚龙股份独立董事关于公司相关事项的独立意见
聚龙股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律
法规和规范性文件的规定，我们作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，经过认真的审阅和充分的讨论，对公司 2015 年年报期间相关事项进
行了审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规的规定和要求，我们对公司 2015 年度控股股东及其
他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立
意见：
1、2015 年度，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规
定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
2、2015 年度，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个
人提供担保的情况。亦不存在以前年度发生并累积至 2015 年 12 月 31 日的对外
担保情形。
二、关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，能够适应公司管理的
要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能
够规范公司的各项业务活动，符合相关法律法规和规范性文件的要求，内部控制
合理有效，保证了公司的稳健运行。报告内容真实客观的反映了公司内部控制体
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系建设和运作的实际情况，能够较好的控制和防范风险。
三、关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
通过核查董事会制定的《2015 年度利润分配预案》，我们认为：公司 2015
年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，考虑
了公司目前的实际情况和业绩情况，兼顾了全体股东的利益，有利于公司的正常
经营和稳定、健康发展。我们同意公司董事会将 2015 年度利润分配预案提交公
司股东大会审议。
四、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法律法规
的规定，我们对公司 2015 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，
并发表独立意见如下：
公司能够按照相关法律法规的规定存放、管理和使用募集资金，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和使用用途的情况，不存在
损害股东利益的情况。报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2015 年度募
集资金实际存放与使用情况。
五、关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的工
作经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的
职业准则，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，能够满足公司财务审计工
作要求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
独立董事：马国强、王振山、刘晓晶
二〇一六年四月十三日
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