经纬纺机：关于召开2015年度股东大会的通知_股票频道

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机公告编号：2016-17

经纬纺织机械股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2015 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2016 年 4 月 14 日第七届董事会

临时会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 3 日(星期五)下午 2:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 6 月 2 日 15:00—2016 年 6 月 3 日 15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即 H 股退市股股东只能

选择现场投票。

6、出席对象：

（1）截至 2016 年 5 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司 A 股股东以及登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股

东，对于参会的公司外资股股东需提交证明其股东资格的有效文件。上述本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

二、会议审议事项

普通决议案：

1、审议公司 2015 年度董事会报告的议案；

2、审议公司 2015 年度监事会报告的议案；

3、审议公司及其附属公司 2015 年度经审核的财务报表的议案；

4、审议公司 2015 年度利润分配方案；

5、审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公

司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；

6、审议公司 2015 年度计提资产减值准备的议案；

7、审议中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案；

特别决议案：

8、审议本公司《公司章程》及附件；

9、审议关于本公司未来 3 年内拟 1 次或分次发行不超过人民币 20 亿元非金融企

业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案。

上述议案已于2016年3月28日经本公司第七届董事会第二十一次会议、2016年4月

14日第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年3月29日、4月15日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为2016-10、2016-13、2016-14、2016-16

的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2016 年 5 月 28 日至 2016 年 6 月 2 日上午 9:00—11：30；下午 13:00—16:00（周

六、日除外）

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层本公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席本公司 2015 年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人

身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、

委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、

法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2016年6月3日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

深市挂牌投票代码深市挂牌投票简称表决议案数说明

360666 经纬投票 9 A股股东

2016年6月3日（星期五）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本

次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号议案内容申报代码申报价格同意反对弃权

议案1-议案9 本次股东大会所有9个议案 360666 100.00元 1股 2股 3股

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

申报价

序号表决议案申报代码同意反对弃权

格

议案1 公司2015年度董事会报告 360666 1.00元 1股 2股 3股

议案2 公司2015年度监事会报告 360666 2.00元 1股 2股 3股

公司及其附属公司2015年度经 360666

议案3 3.00元 1股 2股 3股

审核的财务报表

议案4 公司2015年度利润分配方案 360666 4.00元 1股 2股 3股

续聘天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙）（中国注册会计师）

议案5 为本公司截至2016年12月31日 360666 5.00元 1股 2股 3股

止年度之核数师，并授权董事会

决定其酬金的议案

公司2015年度计提资产减值准

议案6 360666 6.00元 1股 2股 3股

备的议案

中融国际信托有限公司投资及

议案7 360666 7.00元 1股 2股 3股

担保业务申请授权的议案

议案8 本公司《公司章程》及附件 360666 8.00元 1股 2股 3股

本公司未来3年内拟1次或分次

发行不超过人民币20亿元非金

议案9 360666 9.00元 1股 2股 3股

融企业债务融资工具并授权董

事会适时组织实施的议案

（3）表决意见

表决意见种类对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2015年度股东大会本

次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1

股”，应申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数

360666 买入 100.00元 1 股

（2）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对2015年度股东大会各项议

案分项表决，如拟对2015年度股东大会议案1投同意票，其申报如下：

投票代码买卖方向申报价格申报股数

360666 买入 1.00元 1股

（3）如该投资者拟对2015年度股东大会各项议案分项表决，如拟对2015年度股

东大会议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码买卖方向申报价格申报股数

360666 买入 1.00元 2股

（4）如该投资者拟对2015年度股东大会各项议案分项表决，如对2015年度股东

大会议案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码买卖方向申报价格申报股数

360666 买入 1.00元 3股

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，

请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服

务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指

令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，

次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互

联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月2

日15:00—2016年6月3日15:00。

（三）投票注意事项

1、如某一股东仅对本次股东大会中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为

出席本次会议，纳入出席本次股东大会的股东所持表决权计算，出席股东大会的股东，

对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券

金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，

通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通

过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

4、以下申报以第一次申报为准：对同一议案进行多次表决的；同一股东通过多

个股东账户分别投票的；同一股东通过交易系统、互联网投票和现场投票的。

5、通过交易所投票系统进行投票的，若股东需对所有议案表达相同意见，可直

接申报价格“100.00元”进行投票。

6、通过交易所投票系统进行投票的，在股东对总议案进行投票表决时，如果股

东先对议案1至议案9中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议

案1至议案9中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票

表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案9中的一项或多项

议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结

果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络

投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8501、8502 传真：（010）84534135-8501

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日

附件：

经纬纺织机械股份有限公司

2015年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械

股份有限公司2015年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决意见

序号表决议案

同意反对弃权

公司2015年度董事会报告

议案1

公司2015年度监事会报告

议案2

公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表

议案3

公司2015年度利润分配方案

议案4

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为

议案5 本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其

酬金的议案

公司2015年度计提资产减值准备的议案

议案6

中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案

议案7

本公司《公司章程》及附件

议案8

本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业

议案9 债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案

委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________

委托人（单位）股东账号：________________________________________________

委托人（单位）持股数：__________________________________________________

受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________

委托日期：____________________

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

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