福建闽东电力股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年度，福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，
本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责。监事会对公司的长远发展
计划、生产经营活动、财务状况、重大事项及公司董事、高级管理人员履行
职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将2015年度监事会
主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
（一）列席会议情况
报告期内，公司监事列席了2015年度历次董事会会议和股东大会，参与
公司董事会重大事项的讨论并提出建议，对公司重大决策、决定和董事会、
股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护公
司和全体股东权益。
（二）会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议了15项议案，具体情况如
下：
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序号 召开日期 监事会届次 参会监事 召开方式 审议的议案 审议结果
1、审议《公司监事会2014年度工作报告》； 全票通过
2、审议《关于公司计提坏帐准备的议案》； 全票通过
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》； 全票通过
4、审议《公司2014年度报告及摘要》； 全票通过
5、审议《关于公司会计政策变更及追溯调查的议案》； 全票通过
1 2015年3月27日 第五届监事会第十七次会议 叶斌、黄世锦、陈丽芳 现场召开 6、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 全票通过
7、审议《关于聘请2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机
全票通过
构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度内部控制评价报告》； 全票通过
9、审议《公司2014年度社会责任报告》； 全票通过
10、审议《关于设立公司监事会办公室的议案》。 全票通过
叶斌、黄世锦、陈丽芳、
2 2015年4月27日 第五届监事会第十八次会议 现场召开 1、审议《公司2015年第一季度报告》。 全票通过
郑巧玲、林建辉
3 2015年8月27日 第五届监事会第十九次会议 叶斌、郑巧玲、林建辉 现场召开 1、审议《公司2015年半年度报告》及摘要。 全票通过
叶斌、陈丽芳、郑巧玲、
4 2015年10月29日 第五届监事会第二十次会议 现场召开 1、审议《公司2015年第三季度报告》。 全票通过
林建辉
5 2015年11月12日 第五届监事会第二十一次会议 叶斌、陈丽芳、林建辉 现场召开 1、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。 全票通过
吴良淼、陈丽芳、张娜、
6 2015年11月30日 第六届监事会第一次会议 现场召开 1、审议《关于选举吴良淼先生为公司第六届监事会主席的议案》。 全票通过
关斌、张熙畅
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二、监事会对报告期内相关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照相关法律、法规及公司《章程》的规
定，从维护公司整体利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情
况等重要事项进行了监督，并对相关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依照相关法律、法规的规定，按时积极列席董
事会和股东大会。2015年，监事会成员列席15次董事会会议、4次股
东大会，听取并审议公司各项主要提案和决议，了解公司各项重要决
策的形成过程，掌握公司经营业绩成果，对董事会、股东大会会议的
召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：
公司运作符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》及其他相关法律法规和制度的要求。董事会决策程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定。未发现董事及高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）监督公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进
行监督，通过对公司定期报告的财务状况和财务成果等进行核查，并
对重要事项发表审核意见，主要有：（1）公司于报告期内按照财政部
2004年调整公布的核算规则和公司的实际业务需要，对公司会计政策
与会计估计进行变更, 公司董事会已对上述情况进行了专项说明。监
事会经监督检查认为，董事会本次会计政策变更及追溯调整的决策程
序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，专项说明客观、真实
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地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东
利益的情形。（2）公司于报告期内聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2015年度审计机构，履行了必要的审批程序。
会计师事务所出具的2015年度审计报告真实、公正地反映了公司
2015 年度的财务状况和经营成果。（3）根据企业会计准则的相关规
定，公司对所属控股子公司宁德市环三实业有限公司的各项应收款项
进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等
因素，出于谨慎性原则考虑，公司董事会对部分的债权进行单项计提
坏帐准备，金额合计26,479,165.77 元，监事会经核查认为：董事会
对上述单项计提坏账准备的决策程序合法，依据充分。
监事会认为：公司能够遵守企业会计制度和会计准则等相关财
务规章制度，2015年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告
真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存
在重大遗漏和虚假记载。
（三）募集资金使用情况
监事会通过核查，报告期内公司未发生募集资金投资事项。
（四）收购、出售资产及关联交易事项的情况
报告期内，公司向福建宁德农村商业银行股份有限公司申请授信
额度为人民币2400万元的流动资金借款，该交易构成交联交易。监事
会经核查认为：该关联交易履行了必要的程序，决策程序符合《公司
法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。该关联交易事项遵循公允、客观的定价原则，此次关联
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交易公平、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
（五）资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。公司对
外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，且严格履行了必
要的审批程序和信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益的情形。
（六）董、监事会换届工作情况
报告期内，监事会根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》和公司《章程》的规定，采用累积投票制，选举
出公司第六届监事会监事，完成了监事会换届选举工作，并对公司董
事会换届选举工作中的董事会候选人提名程序和选举程序、人选资格
以及高管聘任程序进行了监督核查。
（七）信息披露情况
报告期内，监事会对公司执行《公司信息披露管理制度》、
《内部信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的
情况进行认真审核后，监事会认为：公司信息披露真实、准确、
完整、及时、公平。内幕信息按照规定控制内幕信息知情人员范
围，并对公司内幕信息知情人员进行登记备案，未发现泄露内幕
信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为 。
（八）内控体系建设及执行情况
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制
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制度的建设和执行情况进行了审核。监事会认为：公司按照《公司法》、
《证券法》等国家相关法律、行政法规和部门规章的相关规定，制订
了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司
各项业务活动的有序、有效开展。公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真
实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督
的实际情况。内部控制体系的建设是公司一项重要的持续性的工
作，监事会建议公司还要不断完善内控体系及提高内控制度执行
力，以确保内部控制的有效性，持续提升管制水平。
三、2016 年度监事会工作重点
随着改革的深入推进，给公司监事会的履职提出了新要求。2016
年度，监事会要围绕公司发展战略规划和2016年工作目标任务，结合
公司党委和董事会工作部署，进一步强化监督、提高实效、促进发展，
注重做好以下四个方面的工作。
（一）加强学习，强化监督管理职能。
根据国家对证券市场监管重点和方向，公司监事会把学习贯彻落
实新的政策法规作为今年的首要任务切实抓好。规范公司监事会的工
作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和
水平。要以新一届监事履职为契机，开展调查研究，制定调研方案，
选取公司部分主业分公司，部分子公司及项目，开展调查研究，尽快
熟悉公司业务，以提高履职能力。
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（二）完善制度，促进公司运作规范。
按照法律法规规定和监管新要求，结合公司发展新形势，进一步
完善监事会议事规则和议事效率。依规出席公司股东大会和列席公司
董事会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要
加强对公司信息披露工作的监督，督促公司进一步提高信息披露的质
量，切实维护公司、员工和全体股东的利益。
（三）突出重点，有效监督资产安全。
加强与相关部门的沟通协调，独立或会同相关部门适时开展专项
巡查，动态掌握公司所属各产业的业务运作结构和资产运行态势，尤
其是对下属公司的股权结构、财务运作模式及规范建立等方面有更深
入的了解；重点关注和监督公司及分、子公司的经营情况、财务状况
等重大事项；围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督，
进一步增强风险防范意识，从而更有效监督公司资产安全、资产的保
值增值情况，维护股东的合法权益。
（五）统一部署，做好日常工作。
抓好本届监事会的协调沟通、调查研究、日常事务处理等各项基
本工作，撰写工作报告，向股东大会报告工作。
福建闽东电力股份有限公司监事会
二〇一六年四月十三日
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