闽东电力：2015年董事会工作报告_股票频道

福建闽东电力股份有限公司

2015年度董事会工作报告

各位股东：

2015年，在各级监管部门的监督指导下，在全体股东的支持帮助

下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的相关规定，适应资本市场环境、把握发展

机遇、科学制定决策，认真履行股东大会赋予的职责，紧密团结公司

管理层，带领公司全体员工围绕公司年度工作目标，规范内部管理、

强化经营管控、狠抓安全生产，推进风险防控，全面推动公司各项工

作的稳步发展。现将2015年度董事会工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章

程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职

责。2015年，公司董事会顺利完成换届选举工作，成立了第六届董事

会。公司第六届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事

的三分之一。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会及提名委员会，各专门委员会充分行使职能，提升公司内部管

理质量。

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董

事公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使

职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各

项工作、召集股东大会，并积极参加有关培训。2016年1月公司董事

长参加了中国上市公司协会举办的《董事长培训班》学习，进一步督

促公司真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有

平等的机会获得信息。公司独立董事对责任范围内的议案均进行事前

认可并且公正客观地发表独立意见。

（一）董事会会议召开情况

2015 年度，公司董事会共召开了 15 次会议，所有会议召开严格

按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具

体情况如下：

序号时间届次审议情况

第五届董事

1、审议通过《选举张斌先生为公司第五届董事会董事长的议

1 2015 年 1 月 19 日会第三十三

案》

次临时会议

1、审议通过《关于提名陈凌旭先生为公司第五届董事会董事

第五届董事

候选人的议案》

2 2015 年 2 月 28 日会第三十四

2、审议通过《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会通知

次临时会议

的议案》

1、审议通过《关于向交通银行股份有限公司分行申请综合授

信额度的议案》

2、审议通过《关于向交银国际信托有限公司申请信托融资的

第五届董事

议案》

3 2015 年 3 月 10 日会第三十五

3、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分

次临时会议

行申请综合授信的议案》

4、审议通过《关于向云南国际依托有限公司申请依托融资的

议案》

1、审议通过《公司董事会 2014 年度工作报告》

2、审议通过《关于公司计提坏账准备的方案》

3、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司会计政策变更及追溯调整的议案》

5、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》

6、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股

第五届董事本的议案》

4 2015 年 3 月 27 日会第八次会 7、审议通过《关于聘请 2015 年度财务决算审计及财务报告内

议部控制审计机构的议案》

8、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告》

9、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况

的报告》

10、审议通过《公司 2014 年度社会责任报告》

11、听取通过《公司独立董事 2014 年度述职报告》

12、审议通过《关于设立证券投资部的方案》

1、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》

第五届董事 2、审议通过《关于向民生银行股份有限公司福州分行申请综

5 2015 年 4 月 27 日会第三十六合授信额度的议案》

次临时会议 3、审议通过《关于向福建宁德农村商业银行股份有限公司申

请借款授信额度的议案》

1、审议通过《关于设立福建闽东电力股份有限公司检修分公

司的议案》

第五届董事

2、审议通过《关于调整充实第五届董事会专门委员会成员的

6 2015 年 5 月 13 日会第三十七

议案》

次临时会议

3、审议通过《关于开展证券违规行为自查自纠工作情况报告

的议案》

第五届董事

会第三十八

7 2015 年 5 月 19 日 1、审议通过《关于宁德市环三实业有限公司申请借款的议案》

次临时会议

（通讯表决）

1、审议通过《福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资

第五届董事券的议案》

8 2015 年 6 月 8 日会第三十九 2、审议通过《福建闽东电力股份有限公司关于发行超短期融

次临时会议资券的议案》

3、审议通过《关于召开 2014 年年度股东大会通知的议案》

第五届董事 1、审议通过《关于聘任罗成忠先生为公司总经理的议案》

9 2015 年 6 月 19 日会第四十次 2、审议通过《关于提名罗成忠先生为公司第五届董事会董事

临时会议候选人的议案》

1、审议通过《关于终止为宁德市精信小额贷款股份有限公司

1.8 亿元银行借款综合授信提供担保及变更银行借款担保方式

的议案》

2、审议通过《关于全资子公司福建福安市黄兰溪水力发电有

限公司申请办理 1 亿元售后回租融资租赁的议案》

3、审议通过《关于为福建福安市黄兰溪水力发电有限公司向

交银金融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保

第五届董事

的议案》

10 2015 年 7 月 14 日会第四十一

4、审议通过《关于全资子公司福建穆阳溪水电开发有限公司

次临时会议

申请办理 1 亿元售后回租融资租赁的议案》

5、审议通过《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向交银金

融租赁有限责任公司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》

6、审议通过《关于向福建海峡银行股份有限公司福州福新支

行申请流动资金借款的议案》

7、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知的议

案》

1、审议通过《公司 2015 年半年度报告》及摘要

第五届董事 2、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司福州分行申

11 2015 年 8 月 27 日会第九次会请综合授信额度的议案》

议 3、审议通过《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托融

资的议案》

4、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司宁德分行申请综

合授信额度的议案》

5、审议通过《关于向中信银行股份有限公司宁德分行申请综

合授信额度的议案》

第五届董事 1、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》

2015 年 10 月 29

12 会第四十二 2、审议通过《关于投资设立闽东电力（霞浦）风电开发有限

日

次临时会议公司（暂定名）的议案》

1、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

第五届董事 2、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的

2015 年 11 月 12

13 会第四十三议案》

日

次临时会议 3、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会通知

的议案》

1、审议通过《关于选举张斌先生为公司第六届董事会董事长

的议案》

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

3、审议通过《关于续聘罗成忠先生为公司总经理的议案》

2015 年 11 月 30 第六届董事

14 4、审议通过《关于续聘陈凌旭先生为公司董事会秘书的议案》

日会第一会议

5、审议通过《关于续聘黄学敏先生为公司副总经理的议案》

6、审议通过《关于续聘朱培禄先生为公司副总经理的议案》

7、审议通过《关于续聘杨建华先生为公司总工程师的议案》

8、审议通过《关于续聘杨小明先生为公司财务总监的议案》

1、审议通过《关于向厦门银行股份有限公司宁德分行申请借

款授信额度的议案》

2、审议通过《关于向招商银行股份有限公司福州分行申请借

款授信额度的议案》

第六届董事

3、审议通过《关于航天闽箭新能源投资股份有限公司申请延

15 2015 年 12 月 8 日会第一临时

长借款期限的议案》

会议

4、审议通过《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 10000

万借款期限的议案》

5、审议通过《关于宁德市东晟房地产有限公司申请延长 8000

万借款期限的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2015 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由公司董事会召

集，股东大会召开的具体情况如下：

序

时间届次股东参与情况议案审议情况

号

本次参与表决

2015 2015 年第的股东及股东

1、审议通过《关于选举陈凌旭先生为公司第

1 年3月一次临时股授权委托人共

五届董事会董事的议案》；

18 日东大会 23 人，其中现

场会议实到股

东 2 人。

1、审议通过《福建闽东电力股份有限公司

2014 年度董事会报告》；

2、审议通过《福建闽东电力股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》；

3、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告

本次参与表决的议案》；

的股东及股东 4、审议通过《福建闽东电力股份有限公司

2015

2014 年年授权委托人共 2014 年年度报告及摘要》；

2 年6月

度股东大会 6 人，其中现场 5、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配

30 日

会议实到股东及资本公积转增股本的议》；

3 人。 6、审议通过《关于聘请 2015 年度财务决算

审计及财务报告内部控制审计机构的议案》；

7、审议通过《福建闽东电力股份有限公司关

于发行短期融资券的议案》；

8、审议通过《福建闽东电力股份有限公司关

于发行超短期融资券的议案》；

1、审议通过《关于选举罗成忠先生为公司第

五届董事会董事的议案》；

2、审议通过《关于终止为宁德市精信小额贷

本次参与表决款股份有限公司 1.8 亿元银行借款综合授

的股东及股东信提供担保及变更银行借款担保方式的议

2015 2015 年第

授权委托人共案》；

3 年7月二次临时股

5 人，其中现场 3、审议通过《关于为福建福安市黄兰溪水力

31 日东大会

会议实到股东发电有限公司向交银金融租赁有限责任公

2 人。司申请售后回租融资租赁提供担保的议案》；

4、审议通过《关于为福建穆阳溪水电开发有

限公司向交银金融租赁有限责任公司申请

售后回租融资租赁提供担保的议案》。

本次参与表决 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董

2015 的股东及股东事的议案》；

2015 年第

年 11 授权委托人共 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会独

4 三次临时股

月 30 3 人，其中现场立董事的议案》；

东大会

日会议实到股东 3、审议通过《关于选举公司第六届监事会监

2 人。事的议案》；

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与

考核委员会等4个专门委员会。2015年，公司董事会各专门委员会严

格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则

召开会议履行职责，依法合规运作，分别对公司的发展战略、财务报

告及内审内控合规管理、全面风险管控、董事及高管提名、薪酬与考

核事项等工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独

立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽

责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性建议，

对报告期内公司发生的聘请年报审计机构、聘请公司董事以及其他需

要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完

善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，独立董事相关建议和意见均被采纳。

二、2015年主要经营成果及下一年度计划

（一）2015年主要经营成果

2015年，公司经理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司年度工作

目标，规范内部管理、强化经营管控、狠抓安全生产，推进风险防控，

公司总体运行和安全生产保持平稳态势，各项工作都取得较好成效。

本报告期公司实现营业收入为91,013万元，较上年同期减少了24,932

万元，减幅为21.50%；实现营业利润5,806万元，较上年同期减少了

5,295万元，减幅为47.70%；归属母公司所有者的净利润2,291万元，

较上年同期减少310万元，减幅为11.91%，减少的主要原因系本报告

期风量减少、限电因素及机组维修等原因导致发售电量比上年同期减

少。

（二）公司发展战略

2016年，公司将实施“电力主业、相关多元、协同发展，借助资

本运作、实现企业价值最大化”的发展战略，重点在基础性、资源性

产业领域进行投资及选择前景好、投资收益高的产业作为辅业适当发

展，形成实业投资与服务业相互支撑、协同发展的集团化业务框架。

打造以水电、新能源等清洁能源业务为主，地产、矿业为辅的多元产

业架构，兼顾造船、金融、股权投资等战略投资业务。

公司未来发展机遇和挑战：电力业务，福建省内水电资源基本开

发完毕，且政策制约不再新建水电项目，公司未来水电业务发展面临

资源瓶颈，而跨区开发水电项目难度较大，因此，公司将持续关注、

跟踪省内外优质水电项目，积极寻求并购。未来公司风电开发主要依

托属地及所储备的风电开发资源优势，抓住风机技术进步、开发成本

下降的机遇，加快本区域陆地和海上风电项目建设，并积极争取收购

风电股权项目；同时，密切关注国家电力体制改革进程，研究论证售

电业务可行性，不断拓展电力业务。房地产业务，把握国家宏观政策

和市场需求，适时适度进行地产经营策略调整，推动地产板块稳健发

展。商贸业务，在当前国家产业结构转型、金融环境复杂多变的形势

下，公司将继续加大商贸业务风险防控力度。矿业领域，公司继续把

握前期投资风险，做实公司矿业生存发展基础。战略投资，把握船舶

行业周期性特点，配合厦门船舶重工和福宁船舶重工创新产品，调整

优化经营结构，提高投资收益；加快处置低效股权投资业务，积极对

接资源型、风险可控、收益稳健的投资业务。

（三）新年度计划

2016年，公司董事会将坚持以建设规范、高效的决策中心为目标，

规范运作程序，强化董事会战略引领功能，提高决策的前瞻性和科学

性。

1、2016年经营计划

2016年，公司将进一步规范运作、求实创新、提升公司的价值，

以优良的业绩回报股东和社会。为此，公司拟采取以下措施：

（1）采取项目新建和收购并举方式，大力发展电力主业规模。

着力提高电力装机规模，提高企业核心竞争力。

（2）及时把握国家宏观政策和市场需求，适时适度进行地产经

营策略调整，推动地产板块稳健发展。

（3）大力推进闾峡风电场在建工程项目，力争2016年8月底全部

投产发电；加快霞浦浮鹰岛风电工程项目进度，力争2016年8月动工，

2017年底全部投产发电。

（4）坚持存量与增量并重、生产经营与资产运营并举，加快处

置不良低效资产，盘活存量资产，推进资源整合，优化股权结构。

（5）加大力度化解环三实业公司及精信小贷公司的经营风险。

（6）利用证券市场的平台，积极推进再融资各项工作。

（7）调整优化融资结构，强化资金筹集和管理。通过发行公司

债、企业债、短融券等，实现融资工具的多元化，科学调整负债结构，

降低财务风险，增强资金保障能力。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此

保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2、2016年投资者关系管理工作计划

（1）按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，做好定期报告

和临时报告的披露工作；

（2）组织召开年度股东大会和临时股东大会，提供网络投票方

式，方便投资者参与公司重大事项决策；

（3）做好现场来访投资者的接待，保证公司投资者热线畅通，

及时答复投资者通过互动平台提问；

（4）积极参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市

公司协会组织的投资者集体见面会；

（5）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，

做好舆情监测工作。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日

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