天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-031
天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2016 年 4 月 14 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现
场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件、电话的方式发出。会议应参
加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。本
次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规
则》的有关规定。
会议由公司监事伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留
授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
鉴于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解
锁期解锁条件已经成就，并根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意
按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予第二期及预留授予第一期
解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 68 人，可申请解锁的限制性股票
数量为 5,710,950 股，占目前公司股本总额的 0.57%。
公司监事会对本激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期
可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司 68 名激励对象解锁资格合法有效，
满足本计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件，同意公司
为激励对象办理本次解锁手续。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于公司股权激励限制性股票激励对象李勇、张槐东、王贵宾、夏坤、黄立
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珺已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，拟对其持有的已获
授但尚未解锁的655,200股限制性股票进行回购注销，首次授予回购价格为7.73
元/股，预留授予的回购价格为8.25元/股，该次回购注销相关限制性股票的数量
及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相
关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的部分股份。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月十四日
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