天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-030
天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 14 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司会议室以现场
加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件、电话的方式发出。会议
应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公
司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留
授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
鉴于首期限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解
锁期解锁条件已经成就，并根据公司 2014 年第一次临时股东大会的授权，同意
按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首次授予第二期及预留授予第一期
解锁事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 68 人，可申请解锁的限制性股票
数量为 5,710,950 股，占目前公司股本总额的 0.57%。其中 6 名激励对象为公司
董事及高级管理人员，其申请解锁的限制性股票数量为 2,032,200 股，实际可上
市流通的股票数量为 56,250 股；其余 62 名激励对象申请解锁的限制性股票数量
为 3,678,750 股，实际可上市流通的股票数量为 3,678,750 股。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》；
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天津红日药业股份有限公司
鉴于公司股权激励限制性股票首次授予第二期及预留授予第一期激励对象
绩效考核和离职情况，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，拟对李勇
等 5 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 655,200 股限制性股票按授予价格
进行回购注销。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司拟回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股
票 655,200 股，因此拟将公司注册资本由 100,445.3981 万元人民币变更为
100,379.8781 万元人民币，同时提请股东大会授权董事会在完成股份回购后相
应修订公司章程。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司注册资本变更事宜，需对公司章程作出相应修订，具体修订内容详见
附件。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为湖州展望药业有限公司提供担保的议案》；
公司拟就湖州展望药业有限公司向中国银行股份有限公司湖州市分行申请
人民币 1 亿元的年度授信、向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请人民币
5000 万元的年度授信提供连带责任保证，此次担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2016 年 5 月 10 日召开 2016
年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
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天津红日药业股份有限公司
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件：公司《章程》修正案
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十四日
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天津红日药业股份有限公司
附件：
天津红日药业股份有限公司
章程修正案
1、原章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币 100,445.3981 万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币 100,379.8781 万元。
2、原章程第三章第一节第十九条：
公司股份总数为 100,445.3981 万股，公司的所有股份均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为 100,379.8781 万股，公司的所有股份均为普通股。
3、原章程其他条款不变。
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