证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2016-007
宏昌电子材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2016
年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 12 日以现场会议方式
在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议。本次会议应出席会议的董事八
名，实际出席会议的董事七名，独立董事何贤波先生因外地出差，请假未出席本
次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》。
《 公 司 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 公告。年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日
常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司日常关联交
易公告》。
本议案，尚需提交股东大会审议。
议案表权情况：本议案表决时，董事林材波、张振明回避表决，本议案有效
表权票 5 票，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司审计委员会工作报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司审计委员会
工作报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《公司独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司独立董事述
职报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》。
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经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 人 民 币 62,219,751.24 元 ， 母 公 司 净 利 润 人 民 币
56,476,100.82 元，提取法定公积金人民币 5,647,610.08 元之后留存未分配利
润为人民币 56,572,141.16 元(合并口径 62,219,751.24 减 5,647,610.08)。
同意 2015 年度公司利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本
600,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.52 元（含税）
(预计利润分配金额人民币 31,200,000.00 元，占 2015 年度归属于上市公司股东
的净利润人民币 62,219,751.24 元的 50.14%)。
若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施
股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润
分配总金额。
本议案，尚需提交股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案》。
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2016 年度财务审计
服务及内控审计服务。有关具体审计费用，授权公司经营层依据审计工作量与会
计师事务所确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于补选刘焕章先生为第三届董事会非独立董事的议
案》。
同意补选刘焕章先生为第三届董事会非独立董事。刘焕章先生简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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十三、审议通过了《关于补选马卓檀先生为第三届董事会独立董事的议案》。
同意补选马卓檀先生为第三届董事会独立董事。马卓檀先生简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于续聘萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于续聘林仁宗先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《公司章程修订（第六次修订）》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司关于公司章
程修订（第六次修订）公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站《宏昌电子材料股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品公告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
同意于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年度股东大会。
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具体内容详见公司关于 2015 年度股东大会通知的公告及股东大会会议资
料。
议案表权情况：本议案有效表权票 7 票，赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 14 日
附：
候选董事刘焕章先生简历
刘焕章先生，男，1954 年 1 月出生，中国台湾籍，淡江大学化学系毕业，1998
至今任宏仁企业集团副总裁，兼任上海宏和电子材料有限公司董事，广州宏仁电
子工业有限公司董事长、法定代表人。
候选独立董事马卓檀先生简历
马卓檀先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黑龙江大
学法学毕业，执业律师，曾任哈尔滨工程大学教师，现任国浩律师（深圳）事务
所合伙人律师。
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