一汽富维 八届十次董事会会议决议
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十次董事会决议
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八 届十次董事会于 2016 年 4
月 12 日，在长春一汽宾馆会议室召开，应到会董事 9 人，实到会董事 7
人，独立董事赵树宽先生、刘金全先生因事，书面委托独立董事孙立荣女
士出席会议并代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 金毅先生主持，
逐项审议并通过了以下议案：
1、《2015 年度董事会报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2015 年度总经理工作报告暨 2016 年工作纲要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2015 年年度报告和摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《2015 年度财务决算》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《2015 年度日常关联交易计划及完成情况的议案 》
此项议案为关联交易 , 5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，
该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股
东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《2016 年度日常关联交易计划的议案 》
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一汽富维 八届十次董事会会议决议
此项议案为关联交易 , 5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，
该议案将提交 2015 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股
东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《公司聘请会计师事务所的议案 》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《公司内控制度评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、《2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、《审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、修改《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、公司“十三五”规划纲要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、出售高新饰件公司部分股权的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、公司拟投资建立青岛工业园的意向
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、授权总经理办理筹资业务的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、十三五规划三年事业计划
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、聘任副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、《召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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一汽富维 八届十次董事会会议决议
（本页为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八 届十次董事会决议签字页，无正文）
董 事 长：
金 毅
副董事长：
王玉明
董 事：
付炳锋 李 艰
陈培 玉 朱启 昕
孙立 荣 赵树 宽
刘金全
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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