证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—012
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会
第二次会议于 2016 年 4 月 13 日 11:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司
办公楼 504 会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，
董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章
程》等规定要求。
会议由公司监事监事会主席、职工代表监事孙明业先生主持，与会监
事经认真审议，已投票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决
议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
36,282,784.76 元，期初可供分配利润为-863,218,397.62 元，期末可供
股东分配利润-826,935,612.86 元。根据《公司章程》相关规定，董事会
决定 2015 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过了《2015 年年度报告》及其《摘要》
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监事会认为公司编制 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
六、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于 2015 年度
内部控制评价报告》。监事会认为公司建立、健全了内部控制制度，符合
我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制
体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力
执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2015 年公司没有违
反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。
公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际
情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
八、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于中国化工科
学研究拟执行盈利补偿承诺的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 14 日
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