青岛天华院化学工程股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
青岛天华院化学工程有限公司拟非公开发行不超过 7,486.6310 万股（含本
数），募集资金总额不超过 70,000 万元，募集资金扣除发行费用后将用于南京天
华二期工程项目和偿还银行贷款。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]76 文批准,公司于
2002 年 7 月 25 日向社会公开发行人民币普通股股票 6000 万股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为人民币 5 元，共募集资金总额为人民币 300,000,000
元，扣除相关发生费用 13,830,000 元后，实际募集资金为 286,170,000 元，已
全部用于建设年产 70 万吨全钢丝重载子午线轮胎项目和投资组建青岛密炼胶有
限责任公司。
经证监会《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工
科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1351 号）核准，青岛天
华院化学工程股份有限公司（以下简称天华院、公司、上市公司）前身青岛黄海
橡胶股份有限公司（以下简称黄海股份）以非公开发行 140,643,901 股人民币普
通股（A 股）为对价，向中国化工科学研究院（以下简称化工科学院）发行股份
购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称天华院有限
公司）100%的股权。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字（2007）500 号】规定，“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到
账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情
况报告”，公司首次发行股票至今已超过五个会计年度；同时根据《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》【证监发行字（2007）500 号】第七条规定“前次
发行涉及以资产认购股份的，前次募集资金使用情况报告应对资产运行情况予以
详细说明”，我公司对 2013 年发行股份购买资产补充出具了募集资金使用情况报
告，并由会计师事务所出具鉴证报告。
特此说明。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 13 日
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