证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－029
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事
会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 4 月 13 日在公司科研大楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电话、书面形
式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表
决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意公司为选派至四川省能投华西生物质能开发有限公司、自贡能投华西
环保发电有限公司、广东博海昕能环保有限公司的部分核心管理技术人员代收代
缴 2015 年度的社保资金，合计金额 404,620.79 元。
本次对外提供财务资助已构成关联交易，关联董事黎仁超先生、毛继红先
生、董事黄有全先生回避表决。
本次对外提供财务资助金额约占公司最近一期经审计净资产的 0.0138%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关条款规定，本次对外提
供财务资助无需股东大会审议批准。
审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
浙江华西铂瑞重工有限公司（以下简称“浙江华西铂瑞”）为公司持股 50%
的子公司，为拓展业务需要，浙江华西铂瑞拟向中国银行申请总额不超过 6,000
万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。
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为支持子公司发展壮大、协助子公司解决经营发展过程中对资金的需求，公
司拟向浙江华西铂瑞提供总额不超过 6,000 万元人民币、期限一年的连带责任担
保，专项用于浙江华西铂瑞上述银行综合授信申请。
审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二 O 一六年四月十三日
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