证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-010
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近
日收到公司董事会秘书谢立治先生辞职申请。因个人原因，谢立治先生申请辞去
公司董事会秘书职务，谢立治先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自 2016
年 4 月 13 日生效。
谢立治先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对谢立治先
生在担任董事会秘书期间所做的工作给予充分肯定并表示感谢。
公司于 2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书，任期
自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
薛霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本
次董事会会议召开之前，薛霞女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审
核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。薛霞女士的简历详
见附件。
公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书薛
霞女士的简历和相关资料，我们认为薛霞女士具备《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位
的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任薛霞
女士为公司董事会秘书。
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董事会秘书联系方式如下：
联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦 11 层
联系电话：0577-67322132
传 真：0577-67350516
联 系 人：薛霞
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 14 日
附件：
薛霞女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学管理
学院。曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）
投资有限公司，2010 年担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表至今。
薛霞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证
监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定。薛霞女士未持有公司股票，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关
系。
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