证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2016-008
宏昌电子材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 4
月 1 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，于 2016 年
4 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议。会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告》。
监事会对 2015 年年度报告书面审核意见：
监事会认为,公司 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和内部管理制度的各项规定；全文、摘要所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；保证公司 2015 年年度报告内
容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。并就保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中,没有发现参与人
员有违反保密规定的行为；同意公司 2015 年年度报告对外报出。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告》。
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本议案尚需提交股东大会审议。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为，本次使用不超过人民币 2.5 亿元的部分闲置募集资金购买银行
理财产品，符合中国证监会监管指引 2 号文的相关规定；使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投
向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高，流动
性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公
司和全体股东的利益。
议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司
2016 年 4 月 14 日
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