证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2016-012
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 4 月 8 日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会
议的通知。会议于 2016 年 4 月 13 日下午以通讯方式召开，会议由董事长孙利主
持，会议应参加董事九名，实际参加董事九名。本次会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于对存货损失进行处理的议案》。
鉴于新疆那拉提新能源有限公司（以下简称“那拉提新能源”）非正常经营
的现状，以及公司无法追回该公司拖欠的货款，公司决定对那拉提新能源发出商
品作全部损失处理。
对那拉提新能源的存货损失账面金额为 78,234,615.16 元，截止 2014 年 12
月 31 日已计提跌价准备金额为 22,626,483.26 元，本次预计存货损失金额为
55,608,131.90 元，对公司预计的 2015 年度业绩不会产生较大影响。公司独立
董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
后续，公司将进一步加强公司的内控管理，继续向那拉提新能源公司、新源
县政府提出收回设备主张，不排除通过法律途径解决。
此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
2016 年 4 月 13 日
1/1
首页
微信公众号
证券之星APP
