证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2016-025
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8 号皖新传媒大厦 8 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,470,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
会议由董事长曹杰先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持
人的资格符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事袁荣俭、独立董事梁能、强钧、马靖昊因工
作原因出差外地未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事方明因工作原因出差外地未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 议案名称：本次非公开发行股票的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报
告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于提请股东大会调整授权董事会全权办理公司本次非公开发行
A 股股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取
措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：董事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报及采取填补措施承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 764,470,350 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合非公开
发行 A 股股票条件 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
2.01 发行股票的种类和面
15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
值
2.02 发行方式和发行时间 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 发行对象和认购方式 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 发行价格和定价原则 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 发行数量 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 限售期 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 本次非公开发行股票
15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
的上市地点
2.08 本次非公开发行前滚
15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
存利润的安排
2.09 本次非公开发行股票
15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
决议有效期
2.10 募集资金金额及用途 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
3 关于公司 2015 年度 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）的
议案
4 关于公司 2015 年度
非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
性报告（修订稿）的
议案
5 关于提请股东大会调
整授权董事会全权办
理公司本次非公开发 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
行 A 股股票具体事
宜有效期的议案
6 关于公司非公开发行
A 股股票摊薄即期回
报的风险性提示及采 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
取措施（修订稿）的
议案
7 董事、高级管理人员
及控股股东关于非公
开发行 A 股股票摊薄 15,029,787 100.00 0 0.00 0 0.00
即期回报及采取填补
措施承诺的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为逐项表决议案，每个子议案均逐项表决并获得通过。
2、议案 2、3、4、5、6、7 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代
表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通议案，已由出席股东大会的
股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪其春
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会
通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《安徽新华传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2016 年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司
2016 年 4 月 14 日
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