证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-14 号
国机汽车股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知
于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 13 日上午以现场
表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席全华
强先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2015 年度监事会工作报告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2015 年度财务决算报告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司 2015 年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并财务报表
1
归属于母公司所有者的净利润 480,637,028.24 元。母公司 2015 年度实现的净利
润 112,120,983.68 元，2015 年度公司计提法定盈余公积金 11,212,098.37 元，不
计提任意盈余公积，加上年初未分配利润 620,927,395.88 元，扣除 2015 年已实
施的利润分配 125,429,138.00 元，本年度实际可供股东分配利润为 596,407,143.19
元。
公司综合考虑 2016 年资金需求与积极回报股东等因素，拟按 2015 年公司总
股本 627,145,690.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；
同时，拟对全体股东按 10:5 比例派送红股。此方案实施后，公司共计支付股利
388,830,327.80 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司 2015 年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2015 年年度报告摘要》。
监事会对 2015 年年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司 2015 年年度报告的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公
司 2015 年度的财务状况和经营成果。公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符
合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司 2015 年度内部控制评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015
年度内部控制评价报告》。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）公司 2016 年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《2016 年第一季度报告》。
根据《证券法》第 68 条的规定，监事会就公司 2016 年第一季度报告进行了
认真的审核并发表意见如下：
监事会认为，公司编制的公司 2016 年第一季度报告，其编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监
事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2016 年 4 月 14 日
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