证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-012
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2016 年 4 月 12 日上午 11：30 在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
5 层会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2016 年 4 月 8 日以传真、电子
邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议
由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审
议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立产业并购投资基金的议案》
为了更好地利用移动互联网行业蓬勃发展机遇，提升公司产业运作效率，抓
住行业整合机会，培育和发展新的业务增长点，促进公司快速、稳健、可持续发
展，公司与平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）、北京精彩天地
投资顾问有限公司（以下简称“精彩天地”）、北京平安智慧投资管理有限公司（以
下简称“平安智慧”）签署《合作设立并购基金协议书》，拟投资 1.5 亿元人民币
与平安财智、精彩天地、平安智慧共同投资设立移动互联网产业并购投资基金。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于投资设立产业并购投资基金的公告》。独立董事发表的独立意见
刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○一六年四月十二日
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