证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2016-016
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2016 年 04 月 13 日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第
三届监事会第十次会议的通知。会议于 2016 年 04 月 03 日在公司丹阳 202 会议室召开, 会
议应到监事 7 名, 实到监事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监
事充分讨论, 审议通过了如下议案:
1、关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2015年度股东大会审议
2、关于公司《2015 年财务决算及 2016 年财务预算报告》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2015年度股东大会审议
3、关于公司《2015 年度报告及其摘要》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
4、关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
本议案需提交2015年度股东大会审议。
5、关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告及其自查表》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
6、关于公司《聘任会计师事务所》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：信永中和会计师事务所有限公司为我公司提供2015年度审计服务。该
公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计
师事务所有限公司为本公司提供2016年度的财务审计服务。
7、关于公司《2016 年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2016年第一季度报
告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
2016 年 04 月 13 日
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