日机密封：关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告_股票频道

证券代码：300470 证券简称：日机密封公告编号：2016-012

四川日机密封件股份有限公司

关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 12 日召

开第三届董事会第六次会议，审议通过公司《关于 2015 年度利润分配及资本公

积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市

公司股东净利润 8,208.94 万元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10% 提取法

定盈余公积 852.91 万元，加年初未分配利润 23,928.15 万元，扣除 2014 年度现

金分红 2,400.30 万元后，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为

28,883.89 万元。

鉴于公司经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑

到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享经营成果的原则，根

据《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划》等内容，董

事会拟定如下分配预案：

以 2016 年 4 月 12 日总股本 53,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 3.00 元（含税），送红股 5 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10

股转增 5 股，合计每 10 股送、转股本 10 股，送转后总股本增加至 106,680,000

股。剩余未分配利润 24,616.69 万元滚存至以后年度分配。

公司独立董事和监事会对此议案分别发表了同意的独立意见和审核意见。本

方案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日