四川日机密封件股份有限公司
独立董事述职报告
（王锦田）
各位股东及股东代表：
本人作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定、要求，
在 2015 年度工作中，认真履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立的意见，切
实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
现将本人在 2015 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加会议情况
2015 年公司共召开 4 次董事会，1 次股东大会。我均亲自出席董事会会议并
认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关会议资料，研究各项审
议事项，通过了解公司的经营、运作情况，在公司审议各项议题和重大决策事项
上提出合理化建议，就其中有关事项发表独立意见。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，本人
与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
开会时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见类型
1.关于 2014 年度财务决
算报告发表了独立意见；
第三届董事会第二次会 2.关于 2015 年度财务预
2015.6.5 同 意
议 算报告发表了独立意见；
3.关于 2014 年度利润分
配发表了独立意见；
4.关于董事、监事、高级
管理人员 2015 年度薪酬
计划发表了独立意见；
5.关于 2015 年度审计机
构选聘发表了独立意见。
1.关于募集资金置换预
第三届董事会第三次会
2015.7.3 先已投入募集资金投资 同 意
议
项目自筹资金；
第三届董事会第四次会 1.关于使用闲置募集资
2015.8.5 同 意
议 金购买保本理财产品
三、任职董事会专门委员会情况
2014 年 12 月 19 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，选举本人为第
三届董事会独立董事。本人将严格按照相关规定，积极参与提名委员会、战略与
发展委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度本人多次到达公司现场，参加会议并进行实地考察，与公司其他
董事、监事和高级管理人员进行了充分的面谈沟通，了解公司管理层对公司的生
产经营、内部控制和财务状况以及募集资金的使用情况等，对公司的经营管理工
作提出积极的建议。平日经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、管理层
及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项的进展情况。本人也关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒的对公司的相关报道，关
注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露，保证公司信息披露
的内容真实、准确、完整、及时、公平。
2、按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制
度，加强对准则规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事
会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见，对提交董事会审议的议案进行
认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
六、培训和学习的情况
由于本人身兼上市公司的独立董事及其它上市公司董事，所以平时比较关注
资本市场动态，主动学习领会与资本市场相关的各种法规、信息，尤其重视中国
证监会、交易所等监管机构发布的法规、准则、指引及监管信息，通过学习不断
提升自身素质，促进公司规范经营，建康持续发展，并督促公司信息披露做到真
实、准确、完整、公平。
七、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请、解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2015 年，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履职过程中给予的有效
配合和支持。2016 年，本人将继续勤勉尽责，积极参与公司的重大事项决策，
为公司的健康发展提供更多的建设性建议，发挥独立董事作用，为董事会科学决
策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：王锦田
2016 年 4 月 12 日
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