证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-005
杭州中泰深冷技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于2016年4月13日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司二楼会议室
以现场方式召开，会议通知已于2016年4月1日以电子邮件送达全体监事，与会的
各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出
席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、 审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的具体内容详
见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
根据2015年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份
有限公司2015年度监事会工作报告》，内容主要包括2015年监事会会议召开情况
和监事会对公司在2015年有关事项的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
根据公司2015年度财务情况，公司起草了《杭州中泰深冷技术股份有限公司
2015年年度财务决算报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、
有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况
良好。《杭州中泰深冷技术股份有限公司2015 年年度财务决算报告》真实、公
允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告，公
司2015年末总股本81,600,000股，合并归属于母公司的净利润92,373,295.90元，
其中母公司实现的净利润为92,874,311.74元，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,287,431.17元，2015年度
公司可供分配利润为83,085,864.73元，加以前年度未分配利润173,679,184.39元，
减本期分配利润10,880,000元，截止2015年12月31日，可供股东分配的利润为
245,885,049.12元。
公司2015年度利润分配预案为：以现有总股本8,160万股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利16,320,000元，剩余
未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计
转增股本16,320万股，转增后公司总股本24,480万股。该分配预案待股东大会审
议通过后实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务
的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊
普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽
职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规
范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，
监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计
机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企
业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会
就2015年度内部控制的有效性做出自我评价，并起草了《杭州中泰深冷技术股份
有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。公司监事现就该报告发表审核意见
如下：
2015年度，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司起草的《杭
州中泰深冷技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
七、 审议通过了《关于公司变更坏账准备计提比例的议案》
监事会审阅了《关于公司变更坏账准备计提比例的公告》，认为本次坏账准
备计提比例的变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规
定，符合公司实际情况，变更后的坏账准备计提比例能更准确地反映公司财务状
况和经营成果。因此，同意公司变更坏账准备计提比例。
《中泰股份关于变更坏账准备计提比例的公告》具体内容详见中国证监会创
业板指定的信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
八、 审议通过《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届监
事会监事2016年的薪酬在2015年的基础上保持不变，具体如下：
（1） 不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；
（2） 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应
的报酬，不再领取监事职务报酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2016年第一季度报告》的具体内容详见中
国证监会创业板指定的信息披露网站。 经审核，监事会认为《杭州中泰深冷技
术股份有限公司2016年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2016
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
十、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会全体成员认真审阅了公司使用闲置募集资金进行现金管理的方案，认
为公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障公司募
投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，而且公司
使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东利益。
同意公司使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会
2016年4月13日
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