证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2016-006
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议决议，公司决定于2016年5月6日召开公司2015年度股东大会。现将有关
事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
（二）本次股东大会经公司第二届董事会第九次会议决议召开，由公司董事
会召集举行。
（三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2016年5月6日下午2:30。
2．网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016
年5月6日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托
他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1．在股权登记日2016年4月29日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．其他相关人员。
（七）现场会议召开地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号四楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
1、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并听取独立董事向股东
大会述职
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬事项的议案》
8、《关于公司监事2016年度薪酬事项的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见2016年4月14日在中国证监会创业板指定的信息披露网站的
相关公告。。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
信函邮寄地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号 证券部；
传真：0571-58838859 传真函上请注明“股东大会”字样。
2、现场登记时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00
3、登记地点：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：周娟萍
联系电话：0571-58838858
传真：0571-58838859
邮编：311402
联系地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号
杭州中泰深冷技术股份有限公司 证券部
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
4、授权委托书详见附件二。
六、备查文件
1．中泰股份第二届董事会第九次会议决议
2．中泰股份第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
2016年4月13日
附件一
网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说
明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365435
2.投票简称：中泰投票
3.投票时间：2016 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 全部下述议案 100
议案 1 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 1.00
议案 2 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2.00
议案 3 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3.00
议案 4 关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案 4.00
议案 5 关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案 5.00
议案 6 关于续聘会计师事务所的议案 6.00
议案 7 关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬事项的议案 7.00
议案 8 关于公司监事 2016 年度薪酬事项的议案 8.00
议案 9 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9.00
股东对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意
见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的
一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案
的表决为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对于“委托数量”具体如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1
反对 2
弃权 3
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码。如申请成功，系统会返回
一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后使用，如服务密码激活
指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午
11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投
票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可
重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选
择“中泰股份 2015 年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券
账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA 证书登录”。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二
授权委托书
本人（本单位）作为杭州中泰深冷技术股份有限公司的股东，兹委托
__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年年度股东大会，特
授权如下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年年度股东
大会；
二、该代理人有表决权______/无表决权______；
三、该表决权具体指示如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬事项的议案
8 关于公司监事 2016 年度薪酬事项的议案
9 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按
照自己的意思表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
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