证券代码：000613 200613 证券简称：大东海 A 大东海 B 公告编号：2016-010
海南大东海旅游中心股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 3 月 26 日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，本
次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。根据相关规
定，现发布关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间:2016 年 4 月 19 日(星期二)14:30 开始；
网络投票时间:2016 年 4 月 18 日至 2016 年 4 月 19 日。其中,通过深交
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月
18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：海南省三亚市大东海榆亚大道南中国大酒店国际
会议厅。
（三）股东大会的召集人：本公司董事会。
（四）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（五）出席会议对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 4 月 13 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会，
B 股股东应在股权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
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2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）《2015 年度董事会工作报告》；
（二）《2015 年度监事会工作报告》；
（三）《2015 年年度报告》全文及摘要；
（四）《2015 年度财务决算报告》；
（五）《2015 年度利润分配预案》；
（六）《关于资产减值准备计提与核销的预案》；
（七）《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》；
（八）关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案。
上述议案内容详见刊登于 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《香港商报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《海南大东海旅游中心股份有限
公司第八届董事会第八次会议决议公告》和《海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告》。
同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上作 2015 年度述职报告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016 年 4 月 12 日至 4 月 18 日 9：00—11：00，下午 3：
00—5：00。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
的，代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
2、法人股东的法定代表人须持本人身份证、法人股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持本人身份
证和法人授权委托书；
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记须在 2016 年 4 月 18 日
下午 16:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与
本公司进行确认。
会上若有股东发言，请于 2016 年 4 月 18 日下午 5：30 前，将发言提纲提
交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，投票程序如下：
(一)通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360613
2、投票简称：东海投票
3、投票时间：2016 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
4、通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，依次类推。 每一议案应以相应的
价格分别申报。具体如下表所示：
对应委托
议案序号 议案名称 说明
价格（元）
1-9 本次股东大会的所有议案 100.00 一次性表决
委托价格
1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015 年年度报告》全文及摘要 3.00
4 《2015 年度财务决算报告》 4.00
5 《2015 年度利润分配预案》 5.00 分项表决委
6 《关于资产减值准备计提与核销的预案》 6.00 托价格
7 《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》 7.00
8 关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管 8.00
理制度》的议案；
9 关于修改《公司章程》的议案 9.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权，具体如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申
报无效,视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的投票程序
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1、投票起止时间： 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00
期间的任意时间。
2、按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 身份认证的目的
是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益，股东可以采用服务密码或
数字证书的方式进行身份认证。
（ 1 ） 申 请 服 务 密 码 的 ， 登 陆 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn 或
http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该
服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、如同一股东分别持有本公司 A、B 股的，股东应当通过其持有的 A 股股东
账户与 B 股股东账户分别投票。
五、其他事项
（一）会议联系人：汪宏娟、梁雪莲
联系地址：海南省三亚市大东海榆海路 2 号海南大东海旅游中心股份有限公
司证券部
联系电话：0898-88219921
传真：0898-88214998
邮政编码:572021
（二）本次会议会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二 0 一六年四月十三日
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附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席海南大东海旅游中心股份有
限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号:
持股数:
委托人身份证号码/法人股东营业执照号码:
被委托人（签名）:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
序号 议案内容 赞成 反对 弃权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度报告全文及其摘要》
4 《2015 年度财务决算报告》
5 《2015 年度利润分配预案》
6 《关于资产减值准备计提与核销的预案》
7 《关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案》
关于制定公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管
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理制度》的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公
章。
②表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填
入其他符号视为弃权。
委托人姓名或名称(签章):
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
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