证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2016-031
大连冷冻机股份有限公司
七届三次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2016 年 4 月 7 日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2016 年 4 月 13 日，在公司五楼会议室，
以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。
4、本次监事会会议，由监事会主席于福春先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案
公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）》确定的第一个解
锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认
为：
《限制性股票激励计划（草案）》中 41 名激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》
等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资
源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核
办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会
薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认 41 名激励对象在上
一年度绩效综合评价考核均为合格，同意公司按《限制性股票激励计
划（草案）》办理本次解锁事宜。
具体解锁情况，详见《大连冷冻机股份有限公司限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁明细表》。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议
大连冷冻机股份有限公司监事会
2016 年 4 月 14 日
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